证券代码：600593         证券简称：大连圣亚          公告编号：2023-018

                   大连圣亚旅游控股股份有限公司
                   第八届九次监事会会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届九次监事会会
议于 2023 年 4 月 14 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 4 月 26
日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5
人（其中：以通讯表决方式出席监事 2 人）。本次会议由公司监事长吕世民先生
召集并主持，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2. 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

    监事会认为，公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
本报告期内的实际情况。

    具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2022 年年度报告》
及《公司 2022 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    3. 审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

    监事会认为，公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司本报告期内的实际情况。

    具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2023 年第一季度
报告》。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    4. 审议通过《公司 2022 年年度利润分配方案》

    监事会认为，本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因
素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于 2022 年年度利润
分配方案的公告》（公告编号：2023-019）。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5. 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    6. 审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

    具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2022 年度内部控
制评价报告》。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    7. 审议通过《公司 2022 年度内部控制审计报告》

    具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《内部控制审计报告》。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    8. 审议通过《关于 2023 年度融资额度的议案》

    为满足公司经营及发展需求，公司及子公司 2023 年度拟申请融资额度人民
币 100,000.00 万元，与 2022 年度审批融资额度一致，主要用于补充流动资金、
偿还到期贷款、贷款周转、动物购置及项目建设、运营所需资金等。以上融资资
金将通过包括但不限于保证担保、资产抵押、收费权质押、股权质押、发行债券
等方式获得。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    9. 审议通过《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》

    监事会认为，本次计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和会
计政策的相关规定，准确、客观地反映了公司 2022 年末的财务状况及经营成果。

    具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于计提资产减值准备
及预计负债的公告》（公告编号：2023-020）。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    10. 审议通过《关于公司及控股子公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023
年度日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司及控股子公司
2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》公告编号：
2023-021）。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    11. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公
告》（公告编号：2023-022）。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上
述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                         大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2023 年 4 月 27 日