证券简称：熊猫金控            证券代码：600599          编号：临 2018-031




                          熊猫金控股份有限公司
                     第六届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于

2018 年 10 月 16 日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于

2018 年 10 月 19 日上午以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于转让浏阳银湖投资有限公司股权的议案》。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于转让浏

阳银湖投资有限公司股权的公告》。

    表决结果：同意票数 9 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，

弃权票数 0 票。

    二、审议通过了《关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及集团为其

提供担保的议案》。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于江西熊

猫烟花有限公司申请银行综合授信及集团为其提供担保的公告》。

    表决结果：同意票数 9 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，

弃权票数 0 票。

    三、审议通过了《关于转让广州市熊猫互联网小额贷款有限公司股权的议案》。



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    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于转让广

州市熊猫互联网小额贷款有限公司股权的公告》

    表决结果：同意票数 9 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，

弃权票数 0 票。

    四、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》；

    公司定于 2018 年 11 月 5 日召开 2018 年第三次临时股东大会。会议通知详细

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于召开 2018 年第

三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意票数 9 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，

弃权票数 0 票。

     特此公告。

                                               熊猫金控股份有限公司董事会

                                                         2018 年 10 月 20 日




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