证券简称：ST 熊猫            证券代码：600599          编号：临 2022-013




                    熊猫金控股份有限公司
              第七届监事会第三次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    熊猫金控股份有限公司第七届监事会第三次会议通知于 2022 年 4 月 12 日分
别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位监事，会议于 2022 年 4 月 22 日上
午九点三十分以现场和通讯方式召开。会议由监事会主席于玲女士主持，出席本
次会议监事应到 3 人，实到 3 人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。会议审议通过了以下决议：
    一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。
    二、审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》；
    公司监事会对公司 2021 年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，
认为：
    1、2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；
    2、2021 年年度报告内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和
财务状况；
    3、在提出本书面审核意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    4、监事会保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。
    三、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。
    四、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》；
    表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。
    五、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》；
    监事会认为：公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价
指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截止 2021 年 12 月 31 日的内部控制
设计和运行的有效性进行了自我评价。监事会审阅了《公司 2021 年度内部控制
自我评价报告》，对该报告无异议。
    表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。
    六、审议通过《监事会关于对公司董事会关于公司 2021 年度非标准审计意
见所涉事项专项说明的意见的议案》；
    表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。
    七、审议通过《监事会关于对公司董事会关于公司 2021 年度否定意见内部
控制审计报告所涉事项专项说明的意见的议案》。
    表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。
    特此公告。


                                               熊猫金控股份有限公司监事会
                                                         2022 年 4 月 23 日