证券简称：ST 熊猫            证券代码：600599              编号：临 2022-016




                        熊猫金控股份有限公司
                    第七届董事会第五会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    熊猫金控股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于 2022 年 4 月 18 日分
别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于 2022 年 4 月 28 日上
午九点三十分在公司召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事 5 人，实
到董事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式
审议通过了：
    一、公司 2022 年第一季度报告；
    表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。
    二、关于受让广州市熊猫健康产业有限公司 49%股权的议案；
    广州市熊猫健康产业有限公司注册资本 1,000 万元，本次受让前公司出资
510 万元，持股 51%，广州合兴广大健康科技有限公司出资 490 万元，持股 49%，
双方出资额均已实缴完成。经公司第七届董事会第五次会议审议通过，公司同意
以人民币 490 万元的价格受让广州合兴广大健康科技有限公司持有的广州市熊
猫健康产业有限公司 49%的股权。受让完成后，公司将持有广州市熊猫健康产业
有限公司 100%股权，广州合兴广大健康科技有限公司不再持有广州市熊猫健康
产业有限公司的股权。
    表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。


    特此公告。
                                                熊猫金控股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 29 日