证券简称：ST熊猫          证券代码：600599          公告编号：临2023-001



                    熊猫金控股份有限公司
                   关于公司董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 1 月 19 日收
到公司董事黄玉岸女士提交的书面辞职报告。黄玉岸女士因个人原因，申请辞去
公司董事职务。黄玉岸女士辞去公司董事职务后，仍将继续担任公司财务总监职
务。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，黄玉岸女士的辞职导致公司董事
会成员人数低于法定最低人数，因此黄玉岸女士的辞职将在公司股东大会选举产
生新任董事之后生效。在此之前，黄玉岸女士仍将按照法律法规以及《公司章程》
的相关规定继续履行董事职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快提名推荐
合适的董事候选人并提交公司股东大会审议。
    黄玉岸女士在任职期间勤勉尽责，积极履行董事会职责，公司及公司董事会
对黄玉岸女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。


                                             熊猫金控股份有限公司董事会
                                                        2023 年 1 月 20 日