证券代码：600599               证券简称：ST 熊猫   公告编号：2023-010


                       熊猫金控股份有限公司
关于取消 2023 年第一次临时股东大会部分议案并增
                          加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、      股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2023 年 2 月 15 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别         股票代码      股票简称        股权登记日
         Ａ股            600599        ST 熊猫         2023/2/8




二、      取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

   序号                                 议案名称
     1          关于修改《公司章程》的议案
2、 取消议案原因


    公司于 2023 年 1 月 30 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于
修改<公司章程>的议案》。公司董事会于 2023 年 2 月 3 日收到持有公司 24.10%
股份的股东万载县银河湾投资有限公司以书面形式提交的《关于向熊猫金控股份
有限公司提请取消 2023 年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的函》，
提请取消公司 2023 年第一次临时股东大会中《关于修改<公司章程>的议案》,
并新增临时提案《关于对外投资构成关联交易的议案》和《关于修改<公司章程>
草案（2023 年 1 月修订）的议案》提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。




三、    增加临时提案的情况说明


1、提案人：万载县银河湾投资有限公司
2、提案程序说明
    公司已于 2023 年 1 月 30 日公告了召开 2023 年第一次临时股东大会的通知，
单独持有公司 24.10%股份的股东万载县银河湾投资有限公司，在 2023 年 2 月 3
日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股
东大会准则》有关规定，现予以公告。
3、临时提案的具体内容
 序号                                 议案名称
   1                       关于对外投资构成关联交易的议案
   2               关于修改<公司章程>草案（2023 年 1 月修订）的议案
    具体内容详见公司于 2023 年 2 月 6 日在《上海证券报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资构成关联交易的公告》（公告编
号：2023-011）和《关于修改<公司章程>草案（2023 年 1 月修订）的公告》（公
告编号：2023-012）


四、    除了上述取消议案及增加临时提案外，公司于 2023 年 1 月 31 日公告的
   原股东大会通知事项不变。



五、    取消议案及增加临时提案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2023 年 2 月 15 日    15 点 00 分
   召开地点：公司会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 2 月 15 日
                      至 2023 年 2 月 15 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                              A 股股东
                            非累积投票议案
  1     关于增补公司董事的议案                                  √
  2     关于增补公司监事的议案                                  √
  3     关于对外投资构成关联交易的议案                          √
  4     关于修改<公司章程>草案（2023 年 1 月修订）的议案        √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案 1 经公司第七届董事会第十次会议审议通过，议案 2 经公司第
   七届监事会第七次会议审议通过，议案 3 和议案 4 经公司第七届董事会第十
   一次会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 1 月 31 日及 2023 年 2 月 6
   日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：4

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                             熊猫金控股份有限公司董事会
                                                       2023 年 2 月 6 日
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

熊猫金控股份有限公司：

       兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 2
月 15 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号              非累积投票议案名称              同意     反对     弃权

  1      关于增补公司董事的议案

  2      关于增补公司监事的议案

  3      关于对外投资构成关联交易的议案
         关于修改<公司章程>草案（2023 年 1 月修
  4
         订）的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                        委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。