证券简称：ST 熊猫            证券代码：600599              编号：临 2023-017




                     熊猫金控股份有限公司
         关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参考
行业和地区薪酬水平，公司制定了董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。本方案已
于 2023 年 3 月 15 日经公司第七届董事会第十三次会议与第七届监事会第八次会议审
议通过，尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
    一、本方案适用对象
    本公司董事、监事、高级管理人员。
    二、本方案适用期限
    自公司股东大会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通过公司股东大会审议通
过后自动失效。
    三、薪酬方案
    （一）独立董事
    独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为每人每年税前人民币 10 万元。独立董
事以现场方式出席公司董事会和股东大会的，另外给予每次会议 5000 元（税前）的会
议津贴，相关差旅费等其他费用由公司承担。
    （二）非独立董事
    1、公司董事长及在公司担任职务的非独立董事，按其岗位领取薪酬，薪酬区间为
人民币 20 万元—200 万元（税前），以上区间为基本薪酬区间，不包含绩效薪酬和奖
金。具体基本薪酬将根据其所在职位的工作内容和责任、贡献等因素确定，不再另行
领取董事津贴。



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    2、在关联公司或股东单位担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津
贴。
    3、其他非独立董事领取工作补贴，标准为每人每年 10 万元（税前）。
    （三）监事
    1、在公司担任职务的监事，按其岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
    2、在关联公司或股东单位担任职务的监事，不在公司领取薪酬或监事津贴。
    3、其他监事领取工作补贴，标准为每人每年 5 万元（税前）。
    （四）高级管理人员
    公司高级管理人员薪酬区间为人民币 20 万元—200 万元（税前），以上区间为基本
薪酬区间，不包含绩效薪酬和奖金。具体基本薪酬将根据其所在职位的工作内容和责
任、贡献等因素确定。
    四、其他规定
    （一）公司提请股东大会授权公司董事会在本薪酬方案范围内，由董事会薪酬委
员会根据上一年度公司盈利状况在本年度四月底制定本年度薪酬实施方案。
    （二）上述董事、监事和高级管理人员的薪酬或津贴均为税前收入，所涉及的个
人所得税均由公司统一代扣代缴。
    （三）公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按实际任期计算并予以发放。
    五、独立董事意见
    公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案符合公司所处的行业以及地区的薪酬
水平，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于调动董事、监事和高级管
理人员工作的积极性，有利于公司经营目标和战略目标的实现。薪酬方案符合有关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我
们同意董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，并同意将本议案提交公司股东大会审
议。
    特此公告。

                                                 熊猫金控股份有限公司董事会

                                                               2023 年 3 月 21 日




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