证券简称：ST 熊猫              证券代码：600599             编号：临 2023-016




                          熊猫金控股份有限公司
                    第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    熊猫金控股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于 2023 年 3 月 17 日分别
以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于 2023 年 3 月 20 日上午上午
十点以通讯方式召开，会议由董事长徐金焕先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5
人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：
    一、逐项审议通过了《关于新增和修改公司相关制度的议案》；
    为了进一步规范公司运作，完善公司治理结构，促进公司持续健康稳定的发展，
公司根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的要求，新增和修改了公司相关制度，具体如下：
    （一）与三会运作相关制度
    1、审议通过了《熊猫金控股份有限公司股东大会议事规则》；
    表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
    2、审议通过了《熊猫金控股份有限公司董事会议事规则》；
    表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
    3、审议通过了《熊猫金控股份有限公司董事会审计委员会工作细则》；
    表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
    4、审议通过了《熊猫金控股份有限公司董事会提名委员会工作细则》；
    表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权



                                        1
票数 0 票。
    5、审议通过了《熊猫金控股份有限公司董事会战略委员会实施细则》；
    表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
    6、审议通过了《熊猫金控股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
    表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
    7、审议通过了《熊猫金控股份有限公司董事会投资者关系工作委员会工作细
则》；
    表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
    （二）与公司内部控制相关制度
    8、审议通过了《熊猫金控股份有限公司独立董事工作制度》；
    表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
    9、审议通过了《熊猫金控股份有限公司内部控制制度》；
    表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
    10、审议通过了《熊猫金控股份有限公司子公司管理制度》；
    表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
    11、审议通过了《熊猫金控股份有限公司关联交易制度》；
    表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
    12、审议通过了《熊猫金控股份有限公司内部审计制度》；
    表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
    13、审议通过了《熊猫金控股份有限公司重大决策制度》；
    表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权



                                      2
票数 0 票。
    14、审议通过了《熊猫金控股份有限公司财务管理制度》；
    表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
    15、审议通过了《熊猫金控股份有限公司资金审批制度》；
    表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
    （三）其他相关制度
    16、审议通过了《熊猫金控股份有限公司信息披露管理制度》；
    表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
    17、审议通过了《熊猫金控股份有限公司总裁工作细则》；
    表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
    18、审议通过了《熊猫金控股份有限公司投资者关系管理制度》；
    表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
    19、审议通过了《熊猫金控股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；
    表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
    20、审议通过了《熊猫金控股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动的专项管理制度》；
    表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
    21、审议通过了《熊猫金控股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办
法》。
    表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
    其中《熊猫金控股份有限公司股东大会议事规则》、《熊猫金控股份有限公司董事



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会议事规则》、《熊猫金控股份有限公司独立董事工作制度》、《熊猫金控股份有限公司
关联交易制度》、《熊猫金控股份有限公司重大决策制度》、《熊猫金控股份有限公司董
事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》尚需提交公司股东大会审议通过。
    二、审议通过了《关于调整原董事会专门委员会委员和新增董事会花炮产业委员
会的议案》；
    鉴于公司第七届董事会成员发生调整，公司拟对原有第七届董事会专门委员会委
员的组成情况调整。另外，为更好地服务公司回归烟花主业的需要，公司拟在董事会
下新增花炮产业发展委员会，具体内容如下：
    1、董事会战略委员会
    主任委员：徐金焕
    委     员：徐金焕、李 民、舒强兴
    2、董事会提名委员会
    主任委员：舒强兴
    委     员：舒强兴、徐金焕、李立清
    3、董事会审计委员会
    主任委员：舒强兴
    委     员：舒强兴、李立清、李 民
    4、董事会薪酬与考核委员会
    主任委员：李立清
    委     员：李立清、舒强兴、杨恒伟
    5、董事会投资者关系工作委员会
    主任委员：李    民
    委     员：李   民、舒强兴、杨恒伟
    6、董事会花炮产业发展委员会
    主任委员：李    民
    委     员：李   民、徐金焕、杨恒伟
    表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
    三、审议通过了《关于加快小贷业务贷款回收的议案》；



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    为进一步规范公司旗下广州市熊猫互联网小额贷款有限公司（以下简称“广州小
贷”）和西藏熊猫小额贷款有限公司（以下简称“西藏小贷”）信贷业务运作，防范经
营风险，提高信贷资产质量和信贷管理水平，更好地服务公司回归烟花主业的需要，
公司拟采取以下措施加快广州小贷和西藏小贷的贷款回收：
    1、除重点客户和烟花供应链上下游客户之外，广州小贷和西藏小贷原则上不再新
增贷款客户和规模。
    2、加快广州小贷和西藏小贷的贷款资金回笼，采取包括但不限于以下措施加大相
关债权的回收力度：
    1）持续加大到期贷款的催收力度；
    2）鼓励未到期贷款的提前回收；
    3）通过债权转让、以物抵债、资产置换、商业保理、合作处置等多种方式及组
合，实现贷款债权的有效回收。
    表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
    四、审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST 熊猫关于董事、监事和
高级管理人员薪酬方案的公告》。
    表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
    五、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST 熊猫关于召开 2023 年
第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。


     特此公告。




                                                 熊猫金控股份有限公司董事会

                                                            2023 年 3 月 21 日



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