证券简称：ST 熊猫                证券代码：600599            编号：临 2023-018




                         熊猫金控股份有限公司
                    第七届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    熊猫金控股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于 2023 年 3 月 17 日分别以电
子邮件及电话等方式发送给各位监事，会议于 2023 年 3 月 20 日上午 9 点 30 分以通讯
方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议审议通过了以下决议：
     一、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
     同意根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规和规范性文件，以及《公司章程》，对《监事会议事规则》进行修改。
     本议案尚需通过股东大会审议。

    表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票
数0票。
    二、审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫关于董事、监事和
高级管理人员薪酬方案的公告》。
    本议案尚需通过股东大会审议。
    表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票
数0票。


     特此公告。
                                                    熊猫金控股份有限公司监事会

                                                              2023 年 3 月 21 日