证券代码：600605            证券简称：汇通能源        公告编号：临 2019-003


                   上海汇通能源股份有限公司
              第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

    上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议
以通讯方式通知，于 2019 年 1 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 7
名，实到 7 名，会议由董事长郑树昌先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及
《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议经审议，作出如下决议：

    (一）审议通过关于签署《有限合伙份额转让协议》的议案

    审议通过公司将持有的上海浦堃企业发展中心（有限合伙）39.98%出资额全
部转让给上海浦堃贸易有限公司，由于上海浦堃企业发展中心（有限合伙）注册
资本尚未实缴，因此双方协商一致转让对价为人民币 0 元。本次交易完成后，公
司将不再持有上海浦堃企业发展中心（有限合伙）的合伙份额。

    具体内容详见 2019 年 1 月 12 日披露于上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)的《关于出售上海浦堃企业发展中心（有限合伙）合伙份额
的公告》（临 2019-004）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   （二）审议通过关于签署《财产份额转让协议》的议案

    审议通过公司将持有的青岛蓬晖股权投资合伙企业(有限合伙) 70.7692%出

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资额全部转让给上海浦堃贸易有限公司，由于青岛蓬晖股权投资合伙企业(有限
合伙) 注册资本尚未实缴，因此双方协商一致转让对价为人民币 0 元。本次交易
完成后，公司将不再持有的青岛蓬晖股权投资合伙企业(有限合伙)的合伙份额。

    具体内容详见 2019 年 1 月 12 日披露于上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)的《公司关于转让青岛蓬晖股权投资合伙企业（有限合伙）
合伙份额的公告》（临 2019-005）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票




    特此公告。


                                         上海汇通能源股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年一月十二日


     报备文件
    （一）第九届董事会第八次会议决议




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