证券代码：600605           证券简称：汇通能源          公告编号：临 2019-014




                   上海汇通能源股份有限公司
             第九届监事会第四次会议决议公告

    公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海汇通能源股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2019 年 1 月 25 日以
通讯方式通知，于 2019 年 1 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席马海光先生主持，公司董事
会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公
司章程》及《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议经审议，作出如下决议：

    （一）审议通过《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》

    鉴于公司监事会收到股东代表监事谢斌先生、马海光先生，职工代表监事王
珏女士的辞职申请，为完善公司治理结构，保障股东权益，公司监事会拟提名股
东代表监事候选人。

    按照《公司章程》的规定，公司第九届监事会拟由三名监事组成，其中股东
代表监事两名、职工代表监事一名。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事
规则》等有关规定，公司监事会同意提名王小飞先生、关军亮先生为公司股东代
表监事候选人。

    上述人员的任期，自股东大会选举通过之日起至第九届监事会任期届满之日
止。股东代表监事候选人简历见附件。



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   职工代表监事将由公司职工民主选举产生。




   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚须提交公司股东大会
审议。

   特此公告。




                                        上海汇通能源股份有限公司监事会

                                                二○一九年一月二十九日




            报备文件

   （一） 第九届监事会第四次会议决议




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       附件：股东代表监事候选人简历：

    王小飞，男，1986 年出生，本科学历；曾任郑州安驰担保有限公司副总经
理，郑州绿城担保有限公司常务副总经理等职务。现任郑州宇通集团有限公司监
事、经营管理部部长，郑州绿都地产集团股份有限公司董事。




    关军亮，男，1976 年出生，本科学历；曾任郑州工学院开普公司财务经理，
河南豫财会计师事务所审计二部经理，郑州宇通客车股份有限公司广州分公司财
务经理，新乡市绿都置业有限公司财务经理，郑州绿都地产集团股份有限公司财
务中心财务经理等职务。现任郑州绿都地产集团股份有限公司郑州事业部投资总
监。




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