证券代码：600605              证券简称：汇通能源         公告编号：临 2019-013


                   上海汇通能源股份有限公司
              第九届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议
于 2019 年 1 月 25 日发出通知，于 2019 年 1 月 26 日在公司会议室以现场方式召
开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事、董事会秘书列席了会议。本
次会议由董事长郑树昌先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议经审议，作出如下决议：

     （一）审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

    鉴于公司董事会已收到公司非独立董事郑树昌先生、米展成先生、施蓓女士、
龙维先生的辞职申请，为完善公司治理结构，保障生产经营正常运营，根据《公
司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《上海汇通能源股份有限公司董事会
提名委员会工作细则》等有关规定，公司董事会同意提名杨张峰先生、薛荣欣先
生、路向前先生、李强先生为公司非独立董事候选人。

    以上董事的任期，自股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日
止。以上候选人简历见附件。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司股东大会
审议。


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    （二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的

    议案》

    公司董事会决定于 2019 年 2 月 26 日采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开公司 2019 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 2 月 20 日。

    具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 同 日 公 告 的 临
2019-015 号公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。




                                                上海汇通能源股份有限公司董事会
                                                           二〇一九年一月二十九日


     报备文件
    （一） 第九届董事会第九次会议决议




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    附件：非独立董事候选人简历：

    杨张峰，男，1977 年出生，硕士研究生学历；曾任郑州宇通客车股份有限
公司(以下简称“宇通客车”)财务中心主任、物料保证部采购业务经理、企管总
监，郑州宇通重工有限公司财务中心主任、财务总监，郑州宇通集团有限公司（以
下简称“宇通集团”）办公室主任、董事、总裁助理兼财务总监等职务。现任宇
通集团董事、郑州绿都地产集团股份有限公司董事长兼总裁。




    薛荣欣，男，1973 年出生，本科学历；曾任鑫苑（中国）置业有限公司工
程经理，开封市绿都置业有限公司副总经理、洛阳绿都置业有限公司总经理、郑
州绿都地产集团股份有限公司洛阳事业部总裁、郑州事业部总裁，以及郑州绿都
地产集团股份有限公司董事、总裁等职务。现任郑州绿都地产集团股份有限公司
董事。




    路向前，男，1976 年出生，本科学历；曾任郑州宇通客车股份有限公司试
制车间主任助理、成本中心主任助理、技改办公室主任，郑州绿都地产集团股份
有限公司行政人力资源中心总经理、郑州分公司总经理、郑州事业部总裁等职务。
现任郑州绿都地产集团股份有限公司董事、副总裁。



    李强，男，1983 年出生，本科学历；曾任郑州安驰担保有限公司区域经理，
郑州宇通集团有限公司财务与经营管理部经理助理，郑州精益达汽车零部件有限
公司董事、董事会秘书、财务管理部部长，郑州绿都地产集团股份有限董事、董
事会秘书、副总裁、财务总监，上海绿淮企业管理咨询服务有限公司执行董事、
总经理等职务。现任郑州绿都地产集团股份有限公司董事、上海绿淮企业管理咨
询服务有限公司执行董事。




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