证券代码：600605        证券简称：汇通能源       公告编号：2019-016

                   上海汇通能源股份有限公司
关于 2019 年第一次临时股东大会变更会议地点的公
                                      告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

    2019 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 2 月 26 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码        股票简称           股权登记日

         Ａ股          600605         汇通能源           2019/2/20



二、     变更事项涉及的具体内容和原因


    因原会场（上海市南京西路 1600 号上海城市机场航站楼 10 楼会议室）安排
冲突，现将公司 2019 年第一次临时股东大会召开地点变更至：上海市静安区愚
园路 1 号上海宏安瑞士大酒店 3 楼达沃斯 3 厅


三、     除了上述变更事项外，于 2019 年 1 月 29 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



四、     变更后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2019 年 2 月 26 日 14:00
   召开地点：上海市静安区愚园路 1 号上海宏安瑞士大酒店 3 楼达沃斯 3 厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2019 年 2 月 26 日
                      至 2019 年 2 月 26 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
序号                    议案名称
                                                          A 股股东
累积投票议案
1.00    关于选举董事的议案                             应选董事（4）人
1.01    杨张峰                                               √
1.02    薛荣欣                                               √
1.03    路向前                                               √
1.04    李强                                                 √
2.00    关于选举监事的议案                             应选监事（2）人
2.01    王小飞                                               √
2.02    关军亮                                               √

特此公告。



                                          上海汇通能源股份有限公司董事会
                                                          2019 年 2 月 23 日
附件 1：授权委托书


                              授权委托书

上海汇通能源股份有限公司：

    兹委托_________先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：



序号     累积投票议案名称                            投票数
1.00     关于选举董事的议案
1.01     杨张峰
1.02     薛荣欣
1.03     路向前
1.04     李强
2.00     关于选举监事的议案
2.01     王小飞
2.02     关军亮




委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                            委托日期：        年   月   日


备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。