证券代码：600605             证券简称：汇通能源          公告编号：临 2020-052


                       上海汇通能源股份有限公司
                   第十届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于 2020
年 10 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董
事 7 名。本次会议由杨张峰先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公
司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，会议作出如下决议：
    1. 审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
    同意对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构为：1、证券中心；2、内控中心；
3、投资发展中心；4、研发设计中心；5、造采中心；6、工程中心；7、营销中心；8、
财务中心；9、运营中心；10、人力资源中心；11、集团办公室；12、企业管理办公室。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2. 审议通过《关于受让控股子公司部分股权的议案》
    同意公司以 0 元的价格受让郑州绿都地产集团股份有限公司（简称“绿都集团”）
直接持有的上海绿泰房地产有限公司（简称“上海绿泰”）49%股权。
    本次股权转让后，本公司持有上海绿泰 100.00%股权，绿都集团不再直接持有上海
绿泰股权。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司关联董事杨张峰先生、薛荣欣先
生、路向前先生和赵永先生回避表决本议案。
    本议案已经独立董事发表同意的事前认可意见及独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3. 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

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定于 2020 年 11 月 9 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


                                              上海汇通能源股份有限公司董事会
                                                              2020 年 10 月 24 日




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