证券代码：600605                证券简称：汇通能源            公告编号：临 2021-001


                        上海汇通能源股份有限公司
                    第十届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况
    上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于 2021
年 1 月 4 日以邮件形式发出通知，于 2021 年 1 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次会
议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议由杨张峰先生主持，会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有
效。
       二、董事会会议审议情况
    经审议，会议作出如下决议：
       1. 审议通过《关于签署<南昌市青云谱区 DADJ2020024 号地块合作开发协议>的议
案》
    同意公司子公司上海绿恒房地产有限公司（以下简称“上海绿恒”）与正荣地产集
团有限公司（6158.HK）控股子公司南昌正腾置业有限公司（以下简称“南昌正腾”）
签署《南昌市青云谱区 DADJ2020024 号地块合作开发协议》。同意上海绿恒以 0 元向南
昌正腾转让持有的南昌锦都置业有限公司（以下简称“南昌锦都”或“项目公司”）15%
股权，同时以 103,441,163.01 元转让持有的南昌锦都 103,441,163.01 元债权并根据实
际占用天数按照 9%年利率收取资金占用利息。
    为配合正荣集团的员工跟投计划，同意南昌正腾将其持有的不超过 15%的项目公司
股权转让给其指定主体，南昌正腾对上述指定主体行为承担连带责任。
    同意授权公司董事长具体办理相关股权及债权转让事宜，包括但不限于商业谈判及
合作开发协议签署等。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                     上海汇通能源股份有限公司董事会
                                                               2021 年 1 月 7 日
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