证券代码：600605              证券简称：汇通能源           公告编号：2021-025


                   上海汇通能源股份有限公司
   关于 2020 年年度股东大会取消部分议案的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、     股东大会有关情况
    1、      股东大会的类型和届次
    2020 年年度股东大会
    2、      股东大会召开日期： 2021 年 3 月 26 日
    3、      股东大会股权登记日：

    股份类别             股票代码             股票简称         股权登记日
       Ａ股                 600605            汇通能源          2021/3/19

    二、     取消议案的情况说明
    1、      取消议案名称
      序号                                     议案名称
        8                            关于 2021 年度对外担保的议案
    2、      取消议案原因
    因金融机构对公司融资方案进行调整，本次为全资、控股子公司或参股公司
提供担保事项需进一步讨论，现决定取消公司 2020 年年度股东大会对《关于 2021
年度对外担保的议案》的审议。

    三、     除了上述取消议案外，于 2021 年 2 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。

    四、     取消议案后股东大会的有关情况
    1、      现场股东大会召开日期、时间和地点
    召开日期时间：2021 年 3 月 26 日 14 点 30 分
    召开地点：上海市长宁区淞虹路 207 号明基广场 D 座 7 楼
    2、      网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

                                         1
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 3 月 26 日
                        至 2021 年 3 月 26 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    3、    股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    4、    股东大会议案和投票股东类型

                                                        投票股东类型
  序号                   议案名称
                                                           A 股股东
                                非累积投票议案
   1      2020 年度董事会工作报告                            √
   2      2020 年度监事会工作报告                            √
   3      2020 年度财务决算报告                              √
          关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增
   4                                                         √
          股本的预案
          关于支付 2020 年度审计费用并续聘审计机
   5                                                         √
          构的议案
    6     2020 年度报告及摘要                                √
    7     关于 2021 年度投资计划的议案                       √
    8     关于接受关联方借款的议案                           √
    9     关于提供财务资助授权的议案                         √
   10     关于土地征迁收储事项授权的议案                     √
   11     未来三年（2021-2023 年）股东回报规划               √
   12     关于修订《公司章程》的议案                         √
    1、    各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第十届董事会第十次会议及第十届监事会第十次会议审
议通过，并于 2021 年 2 月 27 日披露于《上海证券报》《证券日报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    2、    特别决议议案：议案 4、12
    3、    对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、8、11
    4、    涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
    应回避表决的关联股东名称：西藏德锦企业管理有限责任公司、郑州通泰万


                                      2
合企业管理中心（有限合伙）
   5、    涉及优先股股东参与表决的议案：无
   特此公告。


                                      上海汇通能源股份有限公司董事会
                                                2021 年 3 月 4 日




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附件 1：授权委托书

                                授权委托书

上海汇通能源股份有限公司：


    兹委托                先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 3
月 26 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人持普通股数：


    委托人股东帐户号：



 序号                  非累积投票议案名称               同意     反对   弃权
   1    2020 年度董事会工作报告
   2    2020 年度监事会工作报告
   3    2020 年度财务决算报告
        关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的
   4
        预案
        关于支付 2020 年度审计费用并续聘审计机构的议
   5
        案
   6    2020 年度报告及摘要
   7    关于 2021 年度投资计划的议案
   8    关于接受关联方借款的议案
   9    关于提供财务资助授权的议案
  10    关于土地征迁收储事项授权的议案
  11    未来三年（2021-2023 年）股东回报规划
  12    关于修订《公司章程》的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                         委托日期：         年   月     日


                                     4
备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。




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