证券代码：600605           证券简称：汇通能源      公告编号：临 2021-055


                     上海汇通能源股份有限公司
          关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     本事项无需提交股东大会审议。
     增加的关联交易预计属正常经营业务，不影响上海汇通能源股份有限公
司（以下简称“公司”）独立性，亦不会对关联方产生依赖性。


    一、关联交易审议程序
    1. 董事会表决情况和关联董事回避情况
    公司第十届董事会第十六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了
《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》，关联董事杨张峰先生、赵永先生、
孙中启先生及路向前先生回避表决，由独立董事单独表决通过。
    2. 本次交易在董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。
    3. 公司独立董事已就本次关联交易事项发表了同意的独立意见，具体如下：
    “公司第十届董事会第十六次会议审议通过的《关于增加2021年日常关联交
易预计的议案》，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及
《公司章程》的规定，程序合法、合规。
    “我们同意该议案内容。”
    4. 公司审计委员会对本次关联交易事项发表了书面意见，具体如下：
    “《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易事项符合
《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定，程序合法、合规。同意增加2021
年日常关联交易预计。”

    二、增加 2021 年度日常关联交易预计

    为支持公司业务发展，公司2021年度日常关联交易拟增加提供劳务670万元。
具体内容如下：

                                    1
                                                            单位：万元

                                              2021 年 2021 年  2021 年
                     交易内   定价 定价方
   关联方名称                                 原预计 预计增加 1-11 月实
                       容     原则   法
                                              交易额   交易额 际交易额
郑州绿都不动产有限   商业管   市场   参考市
                                                 450      500       171
公司                 理服务   价     场价
上海绿鑫置业有限公   商业管   市场   参考市
                                                          150        81
司                   理服务   价     场价
洛阳绿畅置业有限公   商业管   市场   参考市
                                                           20            0
司                   理服务   价     场价
         合计                                    450      670       252

    三、关联方信息

    1. 郑州绿都不动产有限公司
    企业类型：有限责任公司
    统一社会信用代码：91410100750714360F
    法定代表人：路向前
    注册资本：3,000万元
    注册地址：郑州市二七区德化街100号3层B305号
    营业范围：房地产开发；房屋租赁
    股东情况：郑州绿都地产集团股份有限公司持股100%
    关联关系：同一实际控制人控制下的子公司
    主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产72,794万元，净资产4,003万
元，2020年实现营业收入1,997万元，净利润242万元，上述财务数据已经审计。
    2. 上海绿鑫置业有限公司
    企业类型：有限责任公司
    统一社会信用代码：91310113MA1GK41A1H
    法定代表人：路向前
    注册资本：10,000万元
    注册地址：上海市崇明区港西镇三双公路1021号10幢W1005室(上海津桥经济
开发区)
    营业范围：房地产开发；房地产销售；建筑装饰材料、百货的销售；房地产
经纪。


                                     2
    股东情况：郑州绿都地产集团股份有限公司持股100%
    关联关系：间接控股股东控制下的子公司
    主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产13,053万元，净资产9,517万
元，2020年实现营业收入0万元，净利润-467万元，上述财务数据已经审计。
       3. 洛阳绿畅置业有限公司
    企业类型：有限责任公司
    统一社会信用代码：91410300MA47B21A40
    法定代表人：王雅峰
    注册资本：5,000万元
    注册地址：洛阳市洛龙区开元大道与子美街交叉口东北角
    营业范围：房地产开发与经营（凭有效资质证经营），房屋租赁
    股东情况：郑州绿都地产集团股份有限公司持股100%
    关联关系：间接控股股东控制下的子公司
    主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产111,813万元，净资产4,974
万元，2020年实现营业收入0万元，净利润-26万元，上述财务数据已经审计。

       四、关联交易主要内容及定价政策
    关联交易主要内容为提供劳务。
    关联交易的定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进
行交易。

       五、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与上述关联方之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，
发挥协同效应，促进双方主业发展。
    上述关联交易的定价遵循公平合理的原则，不存在有失公允或损害公司及全
体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日
常关联交易属于正常经营业务，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖
性。
    特此公告。
                                            上海汇通能源股份有限公司董事会
                                                      2021年12月29日

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