证券代码：600605              证券简称：汇通能源            公告编号：临 2022-008

                       上海汇通能源股份有限公司
                   关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     每股派发现金红利 0.088 元（含税）
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在
权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配预案内容
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，上海汇通
能源股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净
利润为 60,267,384.94 元，期末可供分配的利润为 288,429,833.24 元。经公司第十届
董事会第十八次会议决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数派发现金股利。
    鉴于公司 2021 年经营发展的实际情况，为保证公司长远、稳健发展,为广大股东持
续创造价值，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
并经公司第十届董事会第十八次会议决议，公司 2021 年度利润分配预案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.88 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，
公司总股本为 206,282,429 股，以 206,282,429 股为基数计算，合计拟派发现金红利
18,152,853.75 元（含税），占合并报表当年归属于上市公司股东净利润的比例为 30.12%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，
公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序


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    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    2022 年 3 月 31 日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2021
年度利润分配的预案》，表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，并同意将该议案提
交公司股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司 2021 年度利润分配预案的现金分红比例已达到当年实现的可分配利润的 30%，
符合法律法规及《公司章程》中关于分红事项的规定，充分考虑了公司现阶段的经营发
展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同
时也有利于公司持续稳定地发展。公司 2021 年度利润分配预案经第十届董事会第十八
次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规
定。公司独立董事一致同意该议案并同意提交公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于 2022 年 3 月 31 日召开第十届监事会第十六次会议，以 3 票同意、 票反对、
0 票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配预案。
    三、相关风险提示
    本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、投资者合理回报、现金流
状况及未来资金需求等因素，预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司
正常生产经营和长远发展。
    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投
资风险，理性投资。
    特此公告。


                                                上海汇通能源股份有限公司董事会
                                                             2022 年 4 月 2 日




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