证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2022-017
上海汇通能源股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区淞虹路 207 号明基广场 B 座 7
楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 113,566,717
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
55.0539
份总数的比例（%）
(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定及大会主持情况
鉴于目前上海疫情防控的情况及要求，公司本次股东大会增加了视频参会方
式，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召
集。公司董事长杨张峰先生因工作安排原因未出席会议，根据《公司章程》的有
关规定，其指定董事赵永先生代为主持；北京市天元律师事务所律师对本次会议
进行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，公司董事长杨张峰先生、董事孙中启先
生因工作安排原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书赵永先生出席了会议，公司所有高管均出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 113,008,696 99.5086 558,021 0.4914 0 0.0000
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 113,008,696 99.5086 558,021 0.4914 0 0.0000
3、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 113,024,696 99.5227 542,021 0.4773 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2021 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 113,443,917 99.8918 122,800 0.1082 0 0.0000
5、 议案名称：关于支付 2021 年度审计费用并续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 113,443,917 99.8918 122,800 0.1082 0 0.0000
6、 议案名称：2021 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 113,008,696 99.5086 558,021 0.4914 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 113,443,917 99.8918 122,800 0.1082 0 0.0000
8、 议案名称：关于提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 113,443,917 99.8918 122,800 0.1082 0 0.0000
9、 议案名称：关于制定《董事、监事任职津贴管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 113,024,696 99.5227 542,021 0.4773 0 0.0000
10、 议案名称：关于签订《2022 年-2025 年关联交易框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,281,421 69.6635 558,021 30.3365 0 0.0000
11、 议案名称：关于使用闲置资金理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 113,024,696 99.5227 542,021 0.4773 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于补选第十届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
12.01 赵殿华 111,757,521 98.4069 是
12.02 文贤勇 112,317,520 98.9000 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2021 年度利润
4 1,716,642 93.3240 122,800 6.6760 0 0.0000
分配的预案
关于支付 2021 年度
5 审计费用并续聘审 1,716,642 93.3240 122,800 6.6760 0 0.0000
计机构的议案
关于制定《董事、监
9 事任职津贴管理制 1,297,421 70.5334 542,021 29.4666 0 0.0000
度》的议案
关于签订《2022 年-
10 2025 年关联交易框 1,281,421 69.6635 558,021 30.3365 0 0.0000
架协议》的议案
关于补选第十届董
12.00 事会非独立董事候 - - - - - -
选人的议案
12.01 赵殿华 30,246 1.6443 - - - -
12.02 文贤勇 590,245 32.0882 - - - -
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-11 为非累积投票议案，议案 12 为累积投票议案；
2、议案 1-12 均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东或股东代表所持
表决权的 1/2 以上审议通过；
3、议案 10 为关联交易议案，西藏德锦企业管理有限责任公司回避表决该议
案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：罗瑶、郦苗苗
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效，本次股东大会形成的决
议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书。
上海汇通能源股份有限公司
2022 年 4 月 23 日