证券代码：600605             证券简称：汇通能源            公告编号：临 2022-046

                       上海汇通能源股份有限公司
                 第十届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议于
2022 年 12 月 1 日以邮件方式发出通知，于 2022 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。本
次会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名。经全体董事共同推举，本次会议由路向前先生
主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    会议经审议，作出如下决议：
    1. 审议通过《关于选举董事长的议案》
    同意选举路向前先生为公司第十届董事会董事长。路向前先生的任期与公司第十届
董事会的任期相同。
    详见公司于同日披露的《关于变更公司董事长、法定代表人及董事会秘书的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    同意聘任王勇先生为公司董事会秘书。王勇先生的任期与公司第十届董事会的任期
相同。
    详见公司于同日披露的《关于变更公司董事长、法定代表人及董事会秘书的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                  上海汇通能源股份有限公司董事会
                                                         2022 年 12 月 3 日


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