上海汇通能源股份有限公司
           董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

       报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作
细则》等有关规定，认真开展工作，勤勉履行职责。现将董事会审计
委员会2022年度的履职情况报告如下：
    一、审计委员会人员情况
    公司董事会审计委员会委员有龚睿、张永岳、赵永，其中龚睿和
张永岳为独立董事，赵永为非独立董事，主任委员由具有会计专业资
格的独立董事龚睿担任。
    二、审计委员会召开会议的情况
    2022 年度，董事会审计委员会共召开 4 次定期会议及 2 次临时
会议，形成 6 份董事会审计委员会决议。
    2022 年 3 月 28 日，审议通过了《关于放弃优先受让权暨关联交
易的议案》。
    2022 年 3 月 31 日，审议通过了《关于支付 2021 年度审计费用
并续聘审计机构的议案》《2021 年度报告及摘要》《2021 年度内部控
制评价报告》《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》《关于公
司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》
《关于签订<2022 年-2025 年关联交易框架协议>的议案》，听取了
《2021 年度内部控制审计报告》。
    2022 年 4 月 29 日，审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。
    2022 年 8 月 25 日，审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘
要》。
    2022 年 9 月 23 日，审议通过了《关于上海汇通能源股份有限公
司重大资产出售暨关联交易方案的议案》等与重大资产出售相关的议
案。
    2022 年 10 月 28 日，审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

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    三、审计委员会 2022 年度履职情况
    1. 年报审计工作
    董事会审计委员会在年报审计工作中主要履行了以下职责：
    （1）与公司年报审计师沟通确定了公司年度审计工作计划；
    （2）审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务报表按照《企
业会计准则》的要求编制，未发现其中存在重大错误和疏漏；
    （3）与年报审计师就审计进展情况进行沟通，督促会计师事务
所按照计划进度开展审计工作；
    （4）审议通过了审定的财务会计报表，并同意将其提交公司董
事会审议。
    2. 评价审计机构工作
    公司 2021 年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），
公司审计委员会对其 2021 年度审计工作进行了全面评估，认为其能
够遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，独
立、客观、公正地完成了公司 2021 年度财务审计和内控审计工作，
并同意董事会聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年
报审计和内控审计机构，聘期一年。
    四、总结
    报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，依托各位委员
的专业能力，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥监督、指导职能，推动
公司治理水平不断提升，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
2023 年，审计委员会将继续严格依照相关规定，勤勉尽责，全面履
行审计委员会职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。




                      上海汇通能源股份有限公司董事会审计委员会
                                   二〇二三年三月六日



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