汇通能源：关于召开公司2022年年度股东大会的通知2023-03-07
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2023-014
上海汇通能源股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2023 年 3 月 27 日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 3 月 27 日 14 点 30 分
召开地点：上海市普陀区武宁路 888 号江苏饭店二楼上海厅
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 27 日
至 2023 年 3 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
1
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2022 年度董事会工作报告 √
2 2022 年度监事会工作报告 √
3 2022 年度财务决算报告 √
4 2022 年度利润分配预案 √
5 2022 年年度报告及摘要 √
6 关于支付 2022 年度审计费用并续聘审计机构的议案 √
7 关于 2023 年度投资计划的议案 √
8 关于为购房客户提供阶段性担保的议案 √
9 关于修订公司章程及附件的议案 √
10 关于修订公司制度的议案 √
11 关于签署泰和路房屋租赁补充协议的议案 √
累积投票议案
12.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）人
12.01 路向前 √
12.02 赵殿华 √
12.03 赵永 √
12.04 文贤勇 √
13.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
13.01 朱永明 √
13.02 赵虎林 √
13.03 余黎峰 √
14.00 关于选举第十一届监事会非职工监事的议案 应选监事（2）人
14.01 周拥军 √
14.02 王守岗 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见本公司于 2023 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《第十届董
事会第二十八次会议决议公告》、《第十届监事会第二十二次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：9
2
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（四） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
（五） 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600605 汇通能源 2023/3/20
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
1、 股东应于 2023 年 3 月 24 日（9:30-15:00）持股东账户卡、本人身份证到上海
市静安区中兴路 373 号 209 室登记。代理人必须持有股东股票账户卡复印件、股东身份
证复印件、授权委托书和代理人身份证原件。
2、 外地股东可在 2023 年 3 月 24 日 15:00 之前将身份证及股票账户卡复印件传真
或邮寄至本公司。
六、 其他事项
3
会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
电话：021-62560000
传真：021-81028507
地址：上海市静安区中兴路 373 号 209 室
联系人：王勇
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
2023 年 3 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
4
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海汇通能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 27 日召开的贵
公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2022 年度董事会工作报告
2 2022 年度监事会工作报告
3 2022 年度财务决算报告
4 2022 年度利润分配预案
5 2022 年年度报告及摘要
6 关于支付 2022 年度审计费用并续聘审计机构的议案
7 关于 2023 年度投资计划的议案
8 关于为购房客户提供阶段性担保的议案
9 关于修订公司章程及附件的议案
10 关于修订公司制度的议案
11 关于签署泰和路房屋租赁补充协议的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
12.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
12.01 路向前
12.02 赵殿华
12.03 赵永
12.04 文贤勇
13.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案
13.01 朱永明
13.02 赵虎林
13.03 余黎峰
14.00 关于选举第十一届监事会非职工监事的议案
14.01 周拥军
14.02 王守岗
5
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
6
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案
组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组
下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东
大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000
股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投
票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5
名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，
监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）
在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独
立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表
决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把
7
500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
8
