证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2023-017
上海汇通能源股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区武宁路 888 号江苏饭店二楼上海厅
（三） 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 122,428,950
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
59.3502
股份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议由董事
长路向前先生主持；北京市天元律师事务所律师对本次会议进行了见证。
本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王勇先生出席会议，公司所有高管均出席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,084,333 99.7185 344,617 0.2815 0 0.0000
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,084,333 99.7185 344,617 0.2815 0 0.0000
3、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,084,333 99.7185 344,617 0.2815 0 0.0000
4、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,084,333 99.7185 344,617 0.2815 0 0.0000
5、 议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,084,333 99.7185 344,617 0.2815 0 0.0000
6、 议案名称：关于支付 2022 年度审计费用并续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,084,333 99.7185 344,617 0.2815 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,084,333 99.7185 344,617 0.2815 0 0.0000
8、 议案名称：关于为购房客户提供阶段性担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,084,333 99.7185 344,617 0.2815 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订公司章程及附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,084,333 99.7185 344,617 0.2815 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订公司制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,084,333 99.7185 344,617 0.2815 0 0.0000
11、 议案名称：关于签署泰和路房屋租赁补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,084,333 99.7185 344,617 0.2815 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
12、 关于增补董事的议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
12.01 路向前 122,084,333 99.7185 是
12.02 赵殿华 122,084,333 99.7185 是
12.03 赵永 122,084,333 99.7185 是
12.04 文贤勇 122,084,333 99.7185 是
13、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
13.01 朱永明 122,084,333 99.7185 是
13.02 赵虎林 122,084,333 99.7185 是
13.03 余黎峰 122,084,333 99.7185 是
14、 关于增补监事的议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
14.01 周拥军 122,084,333 99.7185 是
14.02 王守岗 122,084,333 99.7185 是
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 122,084,193 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 140 0.0406 344,617 99.9594 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东 140 3.0722 4,417 96.9278 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股东 0 0.0000 340,200 100.0000 0 0.0000
（四） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2022 年度利润分配预案 0 0.0000 344,617 100.0000 0 0.0000
6 关于支付 2022 年度审计费用并 0 0.0000 344,617 100.0000 0 0.0000
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
续聘审计机构的议案
关于为购房客户提供阶段性担
8 0 0.0000 344,617 100.0000 0 0.0000
保的议案
关于选举第十一届董事会非独
12.00
立董事的议案
12.01 路向前 0 0.0000
12.02 赵殿华 0 0.0000
12.03 赵永 0 0.0000
12.04 文贤勇 0 0.0000
关于选举第十一届董事会独立
13.00
董事的议案
13.01 朱永明 0 0.0000
13.02 赵虎林 0 0.0000
13.03 余黎峰 0 0.0000
关于选举第十一届监事会非职
14.00
工监事的议案
14.01 周拥军 0 0.0000
14.02 王守岗 0 0.0000
（五） 关于议案表决的有关情况说明
议案 9 为特别决议议案，已由出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：罗瑶律师、冯萌律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
2023 年 3 月 28 日