证券代码：600605                  证券简称：汇通能源            公告编号：临 2023-019

                        上海汇通能源股份有限公司
                      第十一届董事会第一次会议决议

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


      一、董事会会议召开情况
      上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于 2023
年 3 月 27 日以书面方式发出通知，于 2023 年 3 月 28 日以现场方式召开。本次会议应
参会董事 7 名，实际参会 7 名。经半数以上的董事共同推举，本次会议由路向前先生主
持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及
《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
      二、董事会会议审议情况
      会议经审议，作出如下决议：
      1、 审议通过《关于选举董事长的议案》
      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      选举路向前先生为公司第十一届董事会董事长。
      2、 审议通过《关于第十一届董事会专门委员会人员组成的议案》
      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      公司第十一届董事会各专门委员会人员组成如下：
序号            董事会专门委员会                               委员
  1      董事会战略委员会                 路向前（主任委员）、赵殿华、朱永明
  2      董事会审计委员会                 余黎峰（主任委员）、朱永明、文贤勇
  3      董事会提名委员会                 朱永明（主任委员）、路向前、赵虎林
  4      董事会薪酬与考核委员会           赵虎林（主任委员）、赵永、余黎峰

      3、 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      聘任赵永先生为公司总经理兼财务负责人，任期与公司第十一届董事会的任期相同；
聘任王勇先生为公司董事会秘书，任期与公司第十一届董事会的任期相同。
      4、 审议通过《关于董事会授权的议案》
      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    授权董事长决定公司、控股子公司之间的借款事项（公司与控股股东、实际控制人
及其关联人合资的公司不包含在内），决定公司开发贷款、应收账款保理、票据贴现等
经营性融资事项。
    授权公司董事会秘书代表董事会审核信息披露文件。
    上述授权在第十一届董事会任期内有效。


    特此公告。




                                             上海汇通能源股份有限公司董事会
                                                     2023 年 3 月 29 日




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