证券代码：600608        证券简称：上海科技        公告编号：临 2014-008



                上海宽频科技股份有限公司
            第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议
于2014年5月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席的董事9人，实
际出席会议的董事9人，其中独立董事周立、苏建明书面委托独立董事李红斌代
为出席和表决。会议由董事长雷升逵主持，公司部分监事及高级管理人员列席。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过了如下决议：
    一、《关于挂牌转让公司所持苏州国芯科技有限公司41.05%股权的议案》。
    根据具有从事证券、期货业务资格的中和资产评估有限公司出具的中和评报
字（2014）第KMV1089D001号评估报告，苏州国芯在评估基准日2013年12月31日
净资产账面值4,535.32万元，评估值4,725.17万元，评估增值189.85万元，增值
率4.19%。公司所持苏州国芯41.05%股权对应的净资产评估值为1,939.68万元。
本次对拟出售股权采用资产基础法进行评估。
    董事会提请公司股东大会授权管理层在挂牌价格不低于资产评估值（最终以
国资委备案价格为准）的前提下，根据市场情况，确定具体挂牌价格；同时授权
管理层签署相关协议及文件。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚须提交公司股东大会审议批准，并履行相关国资审批程序。
    详见披露于上海证券交易所网站和《上海证券报》的《上海科技关于挂牌转
让公司所持苏州国芯科技有限公司41.05%股权的公告》（临2014-009号）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    二、《关于挂牌转让全资子公司上海异型钢管有限公司所持上海永鑫波纹管
有限公司70%股权的议案》。
    根据具有从事证券、期货业务资格的中和资产评估有限公司出具的中和评报
字（2014）第KMV1089D002号评估报告，上海永鑫在评估基准日2013年12月31日
净资产账面值3,471.31万元，评估值3,853.77万元，评估增值382.46万元，增值
率11.02%。上海异钢所持上海永鑫70%股权对应的净资产评估值为2,697.64万元。
本次对拟出售股权采用资产基础法进行评估。
    董事会提请公司股东大会授权管理层在挂牌价格不低于资产评估值（最终以
国资委备案价格为准）的前提下，根据市场情况，确定具体挂牌价格；同时授权
管理层签署相关协议及文件。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚须提交公司股东大会审议批准，并履行相关国资审批程序。
    详见披露于上海证券交易所网站和《上海证券报》的《上海科技关于挂牌转
让全资子公司上海异型钢管有限公司所持上海永鑫波纹管有限公司70%股权的公
告》（临2014-010号）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。


    三、《关于修订公司章程的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会
拟对章程进行修订：
    原章程第四条：“公司注册名称：上海宽频科技股份有限公司
    Shanghai Broadband Technology CO.,LTD.
    公司住所：上海市松江区佘新路 99 号
    邮编: 201602”；
    拟修改为：“公司注册名称：上海宽频科技股份有限公司
    Shanghai Broadband Technology CO.,LTD.
    公司住所：上海市浦东新区民夏路 100 号 2 幢 304 室
    邮编: 201209”。
    本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、《关于合资设立公司的议案》。
    同意公司与上海泰恒凯通投资管理有限公司（下称“泰恒凯通”）签署合资
框架协议，在上海自贸区内合资设立公司开展国际贸易业务，并提请股东大会授
权管理层在合资框架协议范围内具体办理合资公司相关事宜，合资框架协议主要
内容如下：
    投资项目：合资设立公司开展国际贸易业务。
    新公司的经营范围：从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,区内企业间贸
易及贸易代理（最终以工商机关核定为准）。
    新公司注册地：上海自贸区内
    新公司的注册资本：1000万元
    新公司的出资方式：双方均以货币出资
    投资人的出资比例：公司出资 550 万元，在新公司的注册资本中所占比例
55%；泰恒凯通出资 450 万元，在新公司的注册资本中所占比例 45%。
    新公司的董事会及管理层的人员安排：董事会成员为 3 人，由公司委派 2
人，泰恒凯通委派 1 人，董事长由公司指定，董事长是公司的法定代表人；总经
理由泰恒凯通提名，副总经理、财务总监由公司提名，并由董事会聘任。
    本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
    详见披露于上海证券交易所网站和《上海证券报》的《上海科技关于合资设
立公司的公告》（临2014-013号）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。


                                         上海宽频科技股份有限公司董事会
                                                       2014 年 5 月 24 日