上海科技:关于修订公司章程的公告2014-09-24
证券代码:600608 证券简称:上海科技 公告编号:临 2014-024
上海宽频科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《上市公司章程指引》(2014 年
修订)的有关规定,因公司业务发展需要,并结合公司实际情况,经公司第八届
董事会第九次会议审议通过,拟对公司章程进行部分修订。
条款 原章程 修订后
第 十 经公司登记机关核准,公司经营 经公司登记机关核准,公司经营范围是:对高
三条 范围是:对高新技术产业投资,实 新技术产业投资,实业投资,投资管理;技术
业投资,投资管理;技术服务、 服务、技术培训;电子及通信设备;计算机信
技术培训;电子及通信设备;计 息工程;多媒体呼叫设备的研制、生产、销售;
算机信息工程;多媒体呼叫设备 集成电路设计与销售;智能社区网络;钢管及
的研制、生产、销售;集成电路 金属型材、波纹管及异型钢管延伸品;自营和
设计与销售;智能社区网络;钢 代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司
管及金属型材、波纹管及异型钢 经营或禁止进出口的商品及技术出外),化工
管延伸品;自营和代理各类商品 原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟
和技术的进出口(国家限定公司 花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、燃
经营或禁止进出口的商品及技术 料油(除危险化学品)、矿产品(除专控)、钢
出外)。 材、钢坯、金属材料(除稀炭金属)、建筑材
料、煤炭、木材及制品、纺织品、橡胶制品、
食用农产品、饲料、机械设备(除特种设备)、
电子产品、机电产品的销售。
第 十 公司的内资股,在上海市证券交 公司发行的股份,在中国证券登记结算公司上
八条 易所中央结算公司集中托管。 海分公司集中存管。
第 二 公 司 现 有 股 本 总 额 为 : 公司股份总数为 32886.1441 万股,公司的股
十条 32886.1441 万股,其中流通股为 本结构为:全部为普通股。
26298.5130 万股。
第 四 本公司召开股东大会的地点为: 本公司召开股东大会的地点为:上海。
十 四 公司注册地上海。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。
条 股东大会将设置会场,以现场会 公司还将提供网络或其他方式为股东参加股
议形式召开。公司应在保证股东 东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东
大会合法、有效的前提下,通过 大会的,视为出席。
各种方式和途径,包括提供网络 公司召开股东大会采用网络参加会议方式的,
形式的投票平台等现代信息技术 应通过证券登记机构或证券交易所的证券交
手段,为股东参加股东大会提供 易系统等应当可靠的系统进行并根据系统确
便利。股东通过上述方式参加股 认股东身份。
东大会的,视为出席。
公司召开股东大会采用网络参加
会议方式的,应通过证券登记机
构或证券交易所的证券交易系统
等应当可靠的系统进行并根据系
统确认股东身份。
第 七 股东(包括股东代理人)以其所代 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决
十 八 表的有表决权的股份数额行使表 权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票
条 决权,每一股份享有一票表决权。 表决权。
公司持有的本公司股份没有表决 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
权,且该部分股份不计入出席股 项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独
东大会有表决权的股份总数。 计票结果应当及时公开披露。
董事会、独立董事和符合相关规 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分
定条件的股东可以征集股东投票 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
权。 数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的
股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票
权应当向被征集人充分披露具体投票意向等
信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股
东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持
股比例限制。
第 八 公司应在保证股东大会合法、有 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,
十条 效的前提下,通过各种方式和途 通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投
径,包括提供网络形式的投票平 票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东
台等现代信息技术手段,为股东 大会提供便利。
参加股东大会提供便利。
第 一 董事会确定对外投资、收购出售 董事会确定对外投资、收购出售资产、资产抵
百 一 资产、资产抵押、对外担保事项、 押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权
十条 委托理财、关联交易的权限为不 限为不超过最近一期经审计的 资产总额的
超过最近一期经审计的净资产值 30%;董事会应当建立严格的审查和决策程序,
的 10%,根据法律、法规和上海证 涉及中国证监会、上海证券交易所规定的重大
券交易所《股票上市规则》执行 事项应当组织有关专家、专业人员进行评审,
严格的审查和决策程序;重大投 并按规定报股东大会批准。
资项目应当组织有关专家、专业
人员进行评审,并报股东大会批
准。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
公司经营范围的修订以工商机关最终核定为准。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2014 年 9 月 24 日