证券代码：600608            证券简称：上海科技             公告编号：临 2014-025



                上海宽频科技股份有限公司
          关于修订公司股东大会议事规则的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《上市公司股东大会规则》（2014
年修订）的有关规定，经公司第八届董事会第九次会议审议通过，拟对公司股东
大会议事规则进行部分修订。


 条款           原规则                                修订后
第 四   股东大会分为年度股东      股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股
条      大会和临时股东大会。年    东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的
        度股东大会每年召开一      6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公
        次,于上一会计年度结束     司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的
        后的六个月内举行。临时    情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。
        股东大会不定期召开,出     公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公
        现《公司章程》第四十三    司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易
        条规定的情形时，应当召    的证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因
        开临时股东大会,临时股     并公告。
        东大会应当在 2 个月内召
        开。
第 十   对于监事会或股东自行      对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董
条      召集的股东大会,董事会     事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股
        和董事会秘书应予配合。    东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召
        董事会应当提供股权登      集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申
        记日的股东名册。召集人    请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股
        所获取的股东名册不得      东大会以外的其他用途。
        用于除召开股东大会以
        外的其他用途。
第 十   股东大会应当设置会场,     公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开
八条    以现场会议形式召开。公    股东大会。
        司还可以采用安全、经      股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应
        济、便捷的网络或其他方    当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规
        式为股东参加股东大会      定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东
        提供便利。股东通过上述    参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东
        方式参加股东大会的,视     大会的，视为出席。股东通过上述方式参加股东大会
        为出席。                  的，视为出席。
                                  股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委
                                  托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
                                  公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大
                                  会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及
                                  表决程序。
                                  股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于
                                  现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场
                                  股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现
                                  场股东大会结束当日下午 3:00。
第 三   股东大会采取记名方式      股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代
十 四   投票表决。股东（包括股    理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
条      东代理人）以其所代表的    权，每一股份有一票表决权。
        有表决权的股份数额行      股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对
        使表决权，每一股份有一    中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当
        票表决权。                及时公开披露。
        公司董事会、独立董事和    公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计
        符合有关条件的股东可      入出席股东大会有表决权的股份总数。
        向公司股东征集投票权。    公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可
        公司持有的本公司股份      以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征
        没有表决权，且该部分股    集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者
        份不计入出席股东大会      变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投
        有表决权的股份总数。      票权提出最低持股比例限制。
第 五   股东大会的会议召集程      公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
十 二   序、表决方式违反法律、    公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投
条      行政法规或者公司章程,     资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的
        或者决议内容违反公司      合法权益。
        章程的,股东可以自决议     股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政
        作出之日起 60 日内,请求   法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，
        人民法院撤销。            股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院
                                  撤销。
第 五   本规则所称公告或通知,     本规则所称公告或通知，是指在中国证监会指定报刊
十 三   是指在中国证监会指定      上刊登有关信息披露内容。公告或通知篇幅较长的，
条      报刊上刊登有关信息披      公司可以选择在中国证监会指定报刊上对有关内容
        露内容。                  作摘要性披露，但全文应当同时在中国证监会指定的
        本规则所称的股东大会      网站上公布。
        补充通知应当在刊登会      本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通
        议通知的同一指定报刊      知的同一指定报刊上公告。
        上公告。


    本事项尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
              2014 年 9 月 24 日