证券代码：600608         证券简称：*ST 沪科       公告编号：临 2015-020



              上海宽频科技股份有限公司
          第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会
议于2015年8月10日以通讯方式召开。会议通知已于2015年8月1日分别以邮件、
短信的方式通知全体董事。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会
议由董事长雷升逵主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：
    《关于聘任董事会秘书的议案》；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    经公司董事长雷升逵先生提名，公司董事会同意聘任刘文鑫先生担任公司董
事会秘书职务，任期与本届董事会任期一致。
    在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将刘文鑫先生的董事会秘书
任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。
    公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。


    特此公告。


                                        上海宽频科技股份有限公司董事会
                                                           2015年8月11日
    附：刘文鑫个人简历
    刘文鑫，1984年出生，男，汉族，中共党员，本科学历。2007年起先后任职
于昆明云内动力股份有限公司资产管理办公室、运营管理部、发展计划部，昆明
市交通投资有限责任公司董事会办公室，负责证券及资本运作相关工作。2013
年起先后任公司监事、证券事务代表。
    电话：021-62317066 传真：021-62317066
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