证券代码：600608          证券简称：*ST 沪科          公告编号：临 2015-026



               上海宽频科技股份有限公司
           第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会
议于 2015 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议通知已于 2015 年 12 月 23 日分别
以邮件、短信等方式通知全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议
的董事 9 人。会议由董事长雷升逵主持，公司部分监事及高级管理人员列席。会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过了如下决议：
    1、《关于公司变更会计师事务所的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    为保证审计工作的连续性，经公司审计委员会审议，董事会提议聘任中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2015年度财务报表和内部控制的审
计机构并提交公司股东大会审议，聘任期为一年，审计费用提请公司股东大会授
权经营班子依照市场公允合理的定价原则，参照2014年费用标准，与会计师事务
所协商确定。
    公司独立董事针对公司变更会计师事务所发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的相关公告。


    2、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    同意公司召开 2016 年第一次临时股东大会，股东大会的召开时间另行通知。
    特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
         2015年12月31日