证券代码：600608        证券简称：上海科技        公告编号：临 2016-008



               上海宽频科技股份有限公司
           第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会
议于2016年4月22日在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席会议的
董事8人，独立董事周立先生因工作原因未能出席，委托独立董事苏建明先生代
为出席并行使表决权。会议由董事长雷升逵先生主持，公司监事及高管人员列席
了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。会议审议并形成了如下决议：
   一、关于审议《公司 2015 年度报告全文及摘要》的议案

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、关于审议《公司2015年董事会工作报告》的议案
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、关于审议《公司 2015 年度财务决算报告》的议案
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、关于审议《公司 2015 年度利润分配预案》的议案
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年实现归属于
母公司所有者的净利润 34,991,576.55 元，报告期末母公司未分配利润余额为
-613,194,756.44 元。鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，公司董事会拟定
2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见上网附件。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、关于续聘中审亚太会计师事务所为公司 2016 年度财务报告和内部控制
审计机构的议案
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的公司 2015 年度财务
审计机构，聘期一年。在受聘期内，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认
真履行各项职责，审计中遵守独立、客观、公正的原则，能在本公司信息披露的
时间要求内按质完成公司的审计业务。根据公司董事会审计委员会的意见，公司
拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务报告和
内部控制审计机构（含控股子公司的审计），聘期一年。
    根据 2016 年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），并参考
同行业报酬水平，拟支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计 28 万元，
具体事宜提请股东大会授权管理层办理。
    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见上网附件。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    六、关于审议《公司内部控制自我评价报告》的议案
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    七、关于审议《公司2015年内部控制审计报告》的议案
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    八、关于审议《公司独立董事 2015 年度述职报告》的议案
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    九、关于审议《公司审计委员会 2015 年度履职情况报告》的议案
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


    十、关于公司向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案
    根据《股票上市规则》第 13.2.14 及 13.2.20 等相关规定，公司 2015 年
度报告经审计的净利润、净资产等指标涉及“退市风险警示”的情形已消除，也
不触及其他“退市风险警示”的情形。故同意公司按规定在董事会审议通过年度
报告后，向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的“退市风险警示”特别处
理。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    十一、关于审议公司召开 2015 年年度股东大会的议案
    前述部分议案尚需提交公司股东大会审议，董事会决定召开公司 2015 年年
度股东大会。股东大会的会议通知将另行公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    十二、关于审议《公司 2016 年第一季度报告》的议案
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


    特此公告。


                                          上海宽频科技股份有限公司董事会
                                                        2016 年 4 月 26 日