证券代码：600608        证券简称：上海科技         公告编号：临 2017-008



                   上海宽频科技股份有限公司
            第九届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三次会议于
2017年3月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事5人,实际
出席会议的监事5人。本次会议由监事会主席连照菊女士主持。会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通
过了如下决议:
    一、关于审议《公司2016年年度报告全文及摘要》的议案
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。监事会对公司2016年年度
报告的书面审核意见:
    1、董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券
交易所的规定。
    2、报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、关于审议《公司2016年监事会工作报告》的议案
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、关于审议《公司2016年财务决算报告》的议案
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、关于审议《公司2016年利润分配预案》的议案

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    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、关于审议《公司2016年内控自我评价报告》的议案
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。


    六、关于审议公司2016年度计提资产减值准备的议案
    公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，
符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况。
公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本
次计提资产减值准备。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。


    特此公告。




                                       上海宽频科技股份有限公司监事会
                                                  2017 年 3 月 24 日




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