证券代码：600608          证券简称：ST 沪科              公告编号：临 2022-015


                   上海宽频科技股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年6月29日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统


       一、 召开会议的基本情况
    (一)     股东大会类型和届次
    2021 年年度股东大会
    (二)     股东大会召集人：董事会
    (三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四)     现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 6 月 29 日     14 点 00 分
    召开地点：昆明市西山区盘龙路 25 号 17 楼 1703 会议室
    (五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 29 日
                         至 2022 年 6 月 29 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     (六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
有关规定执行。
     (七)   涉及公开征集股东投票权
     无。


     二、 会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                        投票股东
序                                                                        类型
                                  议案名称
号
                                                                        A 股股东
非累积投票议案
1    关于审议《公司 2021 年年度报告全文及摘要》的议案                     √
2    关于审议《公司 2021 年董事会工作报告》的议案                         √
3    关于审议《公司 2021 年财务决算报告》的议案                           √
4    关于审议《公司 2021 年利润分配预案》的议案                           √
5    关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务     √
     报告和内部控制审计机构的议案
6    关于审议《公司独立董事 2021 年度述职报告》的议案                     √
7    关于审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案                       √
8    关于审议公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案                       √
9    关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案       √
10   关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案                             √
11   关于修订《公司章程》的议案                                           √
12   关于修订公司《股东大会议事规则》的议案                               √
13   关于修订公司《董事会议事规则》的议案                                 √
14   关于修订公司《监事会议事规则》的议案                                 √
15   关于修订公司《独立董事议事规则》的议案                               √
16   关于修订公司《募集资金管理制度》的议案                               √
17   关于修订公司《资金往来及对外担保管理制度》的议案                     √
     1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第二十九次
会议、第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第三十次会议审议通过，详
见公司分别于 2022 年 4 月 26 日、2022 年 6 月 9 日刊登于《上海证券报》
（www.cnstock.com）以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司董事会及
监事会会议决议公告（公告编号：临 2022-001、临 2022-002、临 2022-012、临
2022-013）。
    2、 特别决议议案：11
    3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、8、9、10
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10
    应回避表决的关联股东名称：议案 8、9 涉及回避表决的股东为昆明市交通
投资有限责任公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市
规则》认定的关联股东；议案 10 涉及回避表决的股东为股权登记日登记在册的
依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东。
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。


    三、 股东大会投票注意事项
    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


    四、 会议出席对象
    (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别           股票代码    股票简称          股权登记日
         Ａ股             600608      ST 沪科            2022/6/22


    (二)     公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)     公司聘请的律师。
    (四)     其他人员。


    五、 会议登记方法
    请符合上述条件的股东于 2022 年 6 月 22 日用信函或传真方式登记，法人股
股东请持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法人单位授权委托书和出
席人身份证办理登记；自然人股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托
代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证
办理登记。
    登记地点：上海市江场西路 299 弄 1 号楼 701B 室。
    联 系 人：刘文鑫、赵哲
    联系电话：021-62317066
    传     真：021-62317066
    邮     编：200436


    六、 其他事项
    本次股东大会预计会期半天，与会人员费用自理。


    特此公告。



                                         上海宽频科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 6 月 9 日
附件 1：授权委托书

● 报备文件


提议召开本次股东大会的董事会决议
     附件 1：授权委托书


                                授权委托书


     上海宽频科技股份有限公司：


           兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 29 日
     召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


     委托人持普通股数：                     委托人持优先股数：


     委托人股东帐户号：


序号                      非累积投票议案名称                     同意   反对   弃权

1       关于审议《公司 2021 年年度报告全文及摘要》的议案

2       关于审议《公司 2021 年董事会工作报告》的议案

3       关于审议《公司 2021 年财务决算报告》的议案

4       关于审议《公司 2021 年利润分配预案》的议案

5       关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

        2022 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

6       关于审议《公司独立董事 2021 年度述职报告》的议案

7       关于审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

8       关于审议公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案

9       关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联

        交易的议案

10      关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

11      关于修订《公司章程》的议案

12      关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

13      关于修订公司《董事会议事规则》的议案

14      关于修订公司《监事会议事规则》的议案

15      关于修订公司《独立董事议事规则》的议案
16      关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

17      关于修订公司《资金往来及对外担保管理制度》的议案




     委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


     委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                                 委托日期：     年   月   日


     备注：


     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
     “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
     意愿进行表决。