证券代码：600608          证券简称：ST 沪科          公告编号：临 2022-021


              上海宽频科技股份有限公司
          第九届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会
议于 2022 年 8 月 19 日以通讯与现场相结合方式召开。本次会议应出席的董事 9
人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长雷升逵主持，公司部分监事及高级
管理人员列席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：
    一、关于《公司 2022 年半年度报告及摘要》的议案
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。


    二、关于公司控股子公司 2021 年度实施利润分配方案的议案
    根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海益选国际贸易有
限公司审计报告》【众环云审字（2022）10770号】，公司控股子公司上海益选国
际贸易有限公司2021 年度实现净利润3,062,475.71元，在弥补以前年度亏损
1,266,432.23元，计提法定盈余公积179,604.35元后，2021年度可供股东分配利
润为1,616,439.13元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上海益选拟
按照股东持股比例进行利润分配。上述事项将增加公司本年度母公司财务报表净
利润889,041.52元，但不增加公司本年度合并财务报表净利润，对公司本年度整
体经营业绩不产生影响。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。


    三、关于变更公司财务负责人的议案
    经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任黄骁先生为
公司财务负责人，任期自第九届董事会第三十九次会议审议通过之日起至公司本
届董事会届满之日止。
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
   详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。


    四、关于《公司 2022 年半年度重大事项执行情况的自检自查报告》的议案
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。


   特此公告。




                                          上海宽频科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 8 月 23 日