证券代码：600608         证券简称：ST 沪科        公告编号：临 2023-009


              上海宽频科技股份有限公司
        关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与香港石油
化学有限公司（以下简称“香港石化”）于2021年6月签订了日常关联交易框架协
议，经2020年年度股东大会审议批准，有效期三年，预计2023年采购额不超过人
民币6亿元。
     本次关联交易已经公司第九届董事会第四十一次会议、第九届监事会第
三十三次会议、第九届董事会第二十五次审计委员会审议通过，尚需提交公司股
东大会审议。
     本次日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补。通过日常关联交易，
有利于增加公司产品供应渠道，提升公司塑料粒子业务规模以及产品保供能力，
降低材料供应不足或质量受损所带来的风险，提升公司在塑料粒子等领域的资源
获取能力及供应链服务能力，对公司生产经营具有积极影响。
     公司2022年度塑料粒子业务全年采购额3.82亿元，相关商品采购商主要
包括香港石化、江苏中信国安新材料有限公司等原材料生产企业。根据公司业务
发展规划，2023年公司与香港石化的采购额预计为6亿元。根据公司业务规划及
贸易形式转变，一定时期内可能形成关联交易额占比相对较大的情况，但鉴于公
司与关联方发生的交易是公司日常生产经营需要，交易价格根据市场价格并以与
非关联的第三方的交易价格为基础协商确定，定价公允，程序合规，遵循了公开、
公平、公正的原则，该日常关联交易的实施不会影响公司的独立性，不存在损害
公司和股东利益的情况。


    一、日常关联交易基本情况

                                   1
       （一）日常关联交易履行的审议程序
    2023年4月21日公司召开第九届董事会第四十一次会议审议了《关于公司
2023年日常关联交易预计的议案》。该事项无关联董事，不涉及关联董事回避表
决的情况。表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，
公司独立董事在认真审阅了《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》的相关
材料后，发表了事前认可及明确同意的独立意见。
    公司董事会审计委员会同意上述日常关联交易并一致认为：本次预计发生的
关联交易系公司日常生产经营活动的正常所需，采购产品价格根据市场价格并以
与非关联的第三方的交易价格为基础协商确定，关联交易定价公允合理，符合全
体股东和本公司的利益。
    公司监事会认为：公司在审议本次日常关联交易时，公司独立董事为此出具
了事前认可声明和同意的独立意见，审议表决程序合法合规。公司及下属子公司
向关联方采购商品系其日常生产经营活动的正常所需，采购产品价格根据市场价
格并以与非关联的第三方的交易价格为基础协商确定，关联交易定价公允合理，
不存在损害公司利益及股东利益的情形。同意本议案。
       （二）2022 年日常关联交易的预计和执行情况
    公司与香港石化签订日常关联交易框架协议，有效期三年。经公司第九届董
事会第三十七次会议审议通过公司预计 2022 年度与香港石化发生金额总计不超
过人民币 6 亿元的日常关联交易。2022 年度公司向香港石化的具体交易情况如
下：
关联                     2022 年预   2022 年实     预计金额与实际发生金额差异较大
          关联交易类别
  人                      计金额     际发生金额                的原因
                                                  2022 年，受需求收缩、供给冲击、预
香港      向关联人购买
                           6亿         3.06 亿    期转弱等压力影响，聚苯乙烯产品采
石化      产品、商品
                                                  购规模不及预期。


       （三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

    公司目前主营业务以塑料粒子的商品贸易为主，根据日常经营需要，公司拟
向香港石化采购其所生产制造的自有品牌聚苯乙烯系列产品，预计 2023 年采购
不超过人民币 6 亿元。具体交易情形如下：

                                           2
                              本年年初至披露
关联           本次   占同类                     上年实    占同类 本次预计金额与上年实
        关联                  日与关联人累计
交易           预计   业务比                     际发生    业务比 际发生金额差异较大的
        人                    已发生的交易金
类别           金额   例（%）                      金额    例（%）        原因
                                    额
                                                                   根据公司 2023 年业务
                                                                   规划、贸易形式转变以
向关    香港
                                                                   及 2022 年新增客户并
联人    石油                    截止 2023 年 3
                                                                   完成部分国内知名白色
购买    化学   6亿    约 80%      月 31 日约     3.06 亿   80.10
                                                                   家电企业的合格供应商
原材    有限                    2,973.85 万元
                                                                   认证的情况，预计公司
料      公司
                                                                   2023 年相关产品订单
                                                                   量将同比增加。


       二、关联方介绍和关联关系

       （一）关联方的基本情况
       关联方企业名称：香港石油化学有限公司
       企业编号：225308
       企业类别：私人股份有限公司
       成立时间：1988 年
       注册地址：香港新界元朗元朗工业村宏乐街 12 号
       注册资本：11.05 亿港币
       核心董事：YAN FEI
       主营范围：主要从事石油化工产品的生产、加工及贸易业务，主要产品为冰
 箱板材级、高光泽、亚光、通用注塑级、薄膜级、高抗冲击型等规格聚苯乙烯。
       最近一个会计年度主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产为 9,921.95
 万美元，净资产为 8,557.95 万美元，主营业务收入为 26,580.10 万美元，净利润
 为 2,748.24 万美元。以上数据未经审计。
       （二）与上市公司的关联关系
       香港石化于 2021 年 4 月受让公司控股子公司上海益选国际贸易有限公司
 45%股权，2021 年 4 月 20 日上海益选国际贸易有限公司完成工商变更，根据《上
 海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）款的相关规定，公司
 与香港石化为关联方，相关交易构成关联交易。
       （三）2022 年度同类关联交易的执行情况和履约能力分析


                                          3
    1.2022 年度同类关联交易的执行情况
    公司与香港石化 2022 年具体发生关联交易情况如下：
 关联人            关联交易类别             2022 年预计金额   2022 年实际发生金额
 香港石化      向关联人购买产品、商品            6亿                 3.06 亿
    2.履约能力分析
    上述关联交易是正常经营生产所需。公司根据关联方注册资本、行业地位、
主要财务指标或经营情况判断，其履约能力不存在重大不确定性。


       三、关联交易主要内容和定价政策

       （一）关联交易的主要内容和定价政策
    1.关联交易的主要内容
    公司目前主营业务以塑料粒子的商品贸易为主，根据日常经营需要，公司拟
向香港石化采购其所生产制造的自有品牌聚苯乙烯系列产品，预计 2023 年采购
不超过人民币 6 亿元。由于香港石化为公司关联方，相关交易构成日常关联交易。
    2.定价原则
    具体定价原则详见下文“协议签署情况”中“定价政策和定价依据”的相关内
容。
    3.日常关联交易的价格及支付结算
    上述关联交易系日常业务，具体采购协议需待实际发生时签订，因此交易具
体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。
       （二）协议签署情况
    公司已与香港石化于 2021 年 4 月签订《上海宽频科技股份有限公司与香港
石油化学公司关于日常关联交易的协议》，该协议经公司 2020 年度股东大会审议
通过，该协议主要内容如下：
    1.交易双方
    甲方：上海宽频科技股份有限公司及控股子公司
    乙方：香港石油化学有限公司
    2.日常关联交易事项
    甲方及其控股子公司在 2021 年-2023 年期间，将向乙方采购聚苯乙烯系列产
品，发生日常关联交易。本协议所涉及的采购商品包括但不限于乙方所生产的自


                                        4
有品牌通用级聚苯乙烯（主要牌号：N1841、N1841H、N1671、N1461、N1381）、
高抗冲聚苯乙烯（主要牌号：SR600、SR200/200H、PDR751、SRG100、SRL
700/700H）等。
    3.预计金额或数量
    甲乙双方应在每个会计年度的年初作好预算，合理估算该年度将发生的日常
关联交易总金额或数量，并由甲方公司依法依规提交公司董事会或股东大会审议
并披露。在本协议有效期内，具体关联交易金额或交易量将根据公司及其控股子
公司的生产经营情况而定，并履行必要的公司审批和信息披露程序。
    4.定价政策和定价依据
    在定价原则方面，公司关联交易与非关联交易不存在实质性差异，相关交易
适用统一的定价原则，确保关联交易价格公允、公正、合理，未损害公司及其他
股东的利益。具体定价原则如下：
    （1）公司与香港石化的采购，由双方根据市场价格（以隆众咨询、卓创资
讯发布的同类型产品价格信息为参考标准），并以与非关联的第三方的交易价格
为基础由双方协商确定。
    （2）香港石化销售给公司及其控股子公司的产品价格在相同条件下（包括
但不限于：相同规格、相同运输距离、相同交货条件等），不得高于香港石化与
独立于关联方的第三方发生非关联交易的价格，且甲方及其控股子公司有优先购
买权。
    5.产品质量保证
    甲方及其控股子公司向乙方采购的系列聚苯乙烯产品，乙方按合同提供原产
地证书、原厂 COA(Certificate of Analysis)及全套清关资料，甲方按乙方出厂标准
和原厂包装向国内客户实现销售，若客户提出质量异议，乙方协助甲方与客户沟
通处理，若因质量纠纷所导致赔偿损失由乙方承担。
    6.协议期限
    本协议有效期为三年，从甲方公司 2020 年年度股东大会审议通过本协议之
日起算。
    7.违约责任
    因本协议涉及日常关联交易，双方均承诺将遵守《股票上市规则》有关关联


                                     5
交易的法律法规规定，及时、准确地提供关联交易的相关信息，积极配合上市公
司履行关联交易的董事会或股东大会的审批程序和信息披露义务。双方任何一方
违反本协议的约定给公司造成损失的，守约方有权要求责任方承担赔偿责任。
    8.争议解决
    双方对履行本协议发生的争议，应友好协商解决；如协商不成，双方中任何
一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。在协商或审理过程中，除有争议的
条款外，本协议应当继续履行。
    9.协议生效
    本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，且经上市公司股东大
会审议通过后生效；
    本协议履行过程中，如需对本协议的实质性内容进行变更的，或在执行过程
中主要条款发生重大变化的，经双方协商一致并依法完成相应决策程序后，需要
提交甲方公司董事会或股东大会审议通过并及时披露后方可生效。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    （一）公司目前主营业务以塑料粒子的商品贸易为主，香港石化作为塑料粒
子生产商，通过向其采购塑料粒子类产品，有利于双方资源共享，优势互补。通
过日常关联交易，有利于增加公司产品供应渠道，提升公司塑料粒子业务规模以
及产品保供能力，降低材料供应不足或质量受损所带来的风险，提升公司在塑料
粒子等领域的资源获取能力及供应链服务能力，对公司生产经营具有积极影响。
    （二）公司 2022 年度塑料粒子业务全年采购额 3.82 亿元，相关商品采购商
主要包括香港石化、江苏中信国安新材料有限公司等原材料生产企业。根据公司
业务发展规划，2023 年公司与香港石化的采购额预计为 6 亿元。根据公司业务
规划及贸易形式转变，一定时期内可能形成关联交易额占比相对较大的情况，但
鉴于公司与关联方发生的交易是公司日常生产经营需要，交易价格根据市场价格
并以与非关联的第三方的交易价格为基础协商确定，定价公允，程序合规，遵循
了公开、公平、公正的原则，该日常关联交易的实施不会影响公司的独立性，不
存在损害公司和股东利益的情况。




                                   6
    五、备查文件
   （一）公司第九届董事会第四十一次会议决议；
   （二）公司独立董事发表的《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
事前认可及独立意见；
   （三）公司九届监事会第三十三次会议决议；
   （四）公司第九届董事会审计委员会第二十五次会议决议；
   （五）《上海宽频科技股份有限公司与香港石油化学有限公司关于日常关联
交易的协议》。


   特此公告。


                                      上海宽频科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 25 日




                                 7