股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2009-029

    老凤祥B 900905

    老凤祥股份有限公司

    2009 年第一次临时股东大会通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

    担个别及连带责任。

    公司决定以现场会议及网络投票相结合的方式召开公司2009 年

    第一次临时股东大会。现将本次临时股东大会的有关事宜通知如下：

    （一）会议召开时间：

    现场会议召开时间：2009 年9 月18 日上午9：00

    网络投票时间：2009 年9 月18 日9：30－11：30 和13：00－

    15：00

    （二）现场会议召开地点：上海青松城三楼黄山厅（本市东安路

    8 号）

    （三）股权登记日：A 股2009 年9 月4 日；B 股2009 年9 月9

    日（B 股最后交易日为9 月4 日）；

    （四）会议召集人：公司董事会

    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相

    结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供

    网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系

    统行使表决权。

    （六）投票规则：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的

    一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、网络重复表决，以

    第一次表决结果为准。

    （七）会议审议的议案及其对应的网络投票表决序号

    1、《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》：

    网络投票表决序号为1；

    2、《关于公司向上海市黄浦区国有资产监督管理委员会发行股

    份购买资产的议案》：网络投票表决序号为2；2

    2.1、发行方式：网络投票表决序号为3；

    2.2、发行股票的种类和面值：网络投票表决序号为4；

    2.3、发行股份购买的资产：网络投票表决序号为5；

    2.4、发行对象和认购方式：网络投票表决序号为6；

    2.5、发行价格和定价方式：网络投票表决序号为7；

    2.6、发行数量：网络投票表决序号为8；

    2.7、本次发行股份的限售期及上市安排：网络投票表决序号为

    9；

    2.8、目标资产自评估基准日至交割日前一个月最后一日期间的

    损益安排：网络投票表决序号为10；

    2.9、本次发行前公司滚存未分配利润如何享有的方案：网络投

    票表决序号为11；

    2.10、本次发行决议有效期：网络投票表决序号为12；

    3、《关于〈公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉

    的议案》：网络投票表决序号为13；

    4、《关于公司与黄浦区国资委签署附条件生效的〈非公开发行

    股份购买资产协议〉及〈非公开发行股份购买资产协议之补充协议〉

    的议案》：网络投票表决序号为14；

    5、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产

    重组若干问题的规定〉第四条规定的说明》：网络投票表决序号为

    15；

    6、《关于公司股东大会同意黄浦区国资委免除以要约方式增持

    公司股份的议案》：网络投票表决序号为16；

    7、《关于公司股东大会授权公司董事会全权办理发行股份购买

    资产有关事宜的议案》：网络投票表决序号为17。

    （八）出席会议对象

    1、截止2009 年9 月4 日（星期五）交易结束后在中国证券登

    记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A 股股东和2009 年9

    月9 日（星期三）交易结束后登记在册的B 股股东或授权代表（B 股

    最后交易日为9 月4 日（星期五）；因故不能出席会议的股东可授权

    代理人出席，该代理人不必持有本公司股份；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的律师。

    （九）参加现场会议登记办法3

    1、登记时间：2009 年9 月14 日（星期一）上午8：30-12：00,

    下午2：00-4：30，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人

    同样有权出席本次会议；

    2、登记地点及授权委托书送达地点：上海市东诸安浜路165 弄

    29 号4 楼(纺发大楼)上海惟一软件有限公司，靠近江苏路。交通情况：

    地铁2 号线江苏路站4 号口出，临近公交车有01 路、62 路、562 路、

    923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。“现场登记

    场”地址问询电话为021-52383317；

    3、登记方式：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖

    公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐

    户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、

    代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；

    4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时

    内至会议地点，并出示相关证件的原件；

    5、通讯地址：上海浦东金桥出口加工区川桥路1295 号；邮政

    编码：201206；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

    6、联系人：周富良、杨佩蓓；

    7、联系电话：58549624； 传真：64720802；

    （十）其他事项：与会人员食宿费、交通费自理。

    附件：

    附件1：公司股东参加网络投票的操作流程

    附件2：公司2009 年第一次临时股东大会登记表及授权委托书

    特此公告。

    老凤祥股份有限公司(盖章)

    2009 年9 月3 日4

    附件1：

    公司股东参加网络投票的操作流程

    本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供

    网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所系统参加网络投

    票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：

    1、本次股东大会同过交易系统进行网络投票的时间为2009 年9

    月18 日9：30－11：30 和13：00－15：00。

    2、网络投票期间，投票比照上海证券交易所新股申购操作，交

    易系统将分别为A 股和B 股设置投票代码，股东以申报买入委托的

    方式对表决事项进行投票，具体如下：

    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明

    738612 凤祥投票 17 A股

    938905 凤祥投票 17 B股

    同时持有本公司A 股和B 股的股东，应通过上海证券交易所的

    A 股和B 股交易系统分别投票。

    3、在“委托价格”项填报股东大会议案序号，99.00 代表总议

    案，1.00 代表议案1，2.00 代表议案2，依此类推，每一议案应以相

    应的委托价格分别申报。具体如下表：

    议案序列号 议案内容 对应申报价格

    100 99.00 元

    1

    《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的

    议案》

    1.00 元

    2

    《关于公司向上海市黄浦区国有资产监督管理委员

    会发行股份购买资产的议案》

    2.00 元

    3 发行方式 2.01 元

    4 发行股票的种类和面值 2.02 元

    5 发行股份购买的资产 2.03 元

    6 发行对象和认购方式 2.04 元

    7 发行价格和定价方式 2.05 元

    8 发行数量 2.06 元

    9 本次发行股份的限售期及上市安排 2.07 元

    10

    目标资产自评估基准日至交割日前一个月最后一日

    期间的损益安排

    2.08 元

    11 本次发行前公司滚存未分配利润如何享有的方案 2.09 元

    12 本次发行决议有效期 2.10 元

    13

    《关于〈公司发行股份购买资产暨关联交易报告书

    （草案）〉的议案》

    3.00 元

    14

    《关于公司与黄浦区国资委签署附条件生效的〈非公

    开发行股份购买资产协议〉及〈非公开发行股份购买

    4.00 元5

    资产协议之补充协议〉的议案》

    15

    《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重

    大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明》

    5.00 元

    16

    《关于公司股东大会同意黄浦区国资委免除以要约

    方式增持公司股份的议案》

    6.00 元

    17

    《关于公司股东大会授权公司董事会全权办理发行

    股份购买资产有关事宜的议案》

    7.00 元

    4、在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表“同意”，2 股

    代表“反对”，3 股代表“弃权”。

    5、股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不

    能撤单。对同一议案多次申报的以第一次申报为准。

    6、统计表决结果时，对单项议案（如3.00 元）的表决申报优先

    于对全部议案（如99.00 元）的表决申报；在议案2 中，申报价格

    2.00 元代表议案2 项下的全部10 个子项，对各议案2 中各子项议案

    的表决申报优先于对议案组2 的表决申报。

    7、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投

    票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大

    会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易

    所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

    8、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。6

    附件2：

    公司2009 年第一次临时股东大会登记表及授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席老凤祥股份有限

    公司2009 年第一次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    委托人签名：

    （委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

    受托人姓名： 身份证号码：

    委托日期：

    授权范围：

    议案序

    列号

    议案内容 赞成 反对 弃权

    100

    1

    《关于公司符合上市公司发行股份购买资产

    条件的议案》

    2

    《关于公司向上海市黄浦区国有资产监督管

    理委员会发行股份购买资产的议案》

    3 发行方式

    4 发行股票的种类和面值

    5 发行股份购买的资产

    6 发行对象和认购方式

    7 发行价格和定价方式

    8 发行数量

    9 本次发行股份的限售期及上市安排

    10

    目标资产自评估基准日至交割日前一个月最

    后一日期间的损益安排

    11 本次发行前公司滚存未分配利润如何享有的7

    方案

    12 本次发行决议有效期

    13

    《关于〈公司发行股份购买资产暨关联交易报

    告书（草案）〉的议案》

    14

    《关于公司与黄浦区国资委签署附条件生效

    的〈非公开发行股份购买资产协议〉及〈非公

    开发行股份购买资产协议之补充协议〉的议

    案》

    15

    《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市

    公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规

    定的说明》

    16

    《关于公司股东大会同意黄浦区国资委免除

    以要约方式增持公司股份的议案》

    17

    《关于公司股东大会授权公司董事会全权办

    理发行股份购买资产有关事宜的议案》