股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2009-028

    老凤祥B 900905

    老凤祥股份有限公司

    第六届监事会第八次（临时）会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

    担个别及连带责任。

    老凤祥股份有限公司第六届监事会第八次（临时）会议于2009

    年9月2日在公司本部会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。

    会议由监事长黄明旭主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》

    及《监事会议事规则》的规定。

    本次会议审议并一致通过如下议案：

    一、《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》；

    二、《关于公司向上海市黄浦区国有资产监督管理委员会发行股

    份购买资产的议案》；

    三、《关于〈公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉

    的议案》；

    四、《关于公司与黄浦区国资委签署附条件生效的〈非公开发行

    股份购买资产协议〉及〈非公开发行股份购买资产协议之补充协议〉

    的议案》；

    五、《关于同意黄浦区国资委免除以要约方式增持公司股份的议

    案》。

    本监事会认为，公司本次重大资产重组有利于提高公司资产质量

    和公司盈利能力，有利于公司可持续发展；本次交易的价格公允、合

    理，不存在损害公司及公司股东（特别是中小股东）利益的情形；本

    次交易决策程序符合现行有关法律、法规及规范性文件的规定。

    特此公告。

    老凤祥股份有限公司监事会(盖章)

    2009年9月3日