股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2009-033
老凤祥B 900905
老凤祥股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
特别提示：
本次会议未有否决或修改提案的情况；
本次会议未有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2009年9月18日上午9：00
网络投票时间：2009年9月18日9：30-11：30和13：00-15：00
2、现场会议召开地点：上海青松城
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长石力华先生
公司股东和股东代理人、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公
司聘请的见证律师、公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。本
次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
二、出席会议的股东及代表股份情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东和股东代理人共82人，所持和代理股份总数为
88,783,596股，占公司有表决权股份总数276,957,336股的32.06%。其中A股
股东56人，代表股份86,815,400股，占公司有表决权股份总数276,957,336股
的31.35％； B股股东26人，代表股份1,968,196股，占公司有表决权股份总
数276,957,336股的0.71％。
2、现场会议的出席情况
出席现场会议的股东和股东代理人共37人，所持和代理股份总数为
87,708,740股，占公司有表决权股份总数276,957,336股的31.67%。
3、网络投票情况2
参加网络投票的股东共45人，代表股份1,074,856股，占公司有表决权
股份总数276,957,336股的0.39%。
三、提案审议和表决结果
本次会议各项议案具体内容已于2009年9月3日刊登在《上海证券报》、
《大公报》和上海证券交易所网站，本次股东大会会议资料已于2009年9月
10日在上海证券交易所网站披露。
本次股东大会各项议案的表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议
案》。表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 88,783,596 88,576,875 20,675 186,046 99.7672％
A 股股东 86,815,400 86,633,142 523 181,735 99.7901％
B 股股东 1,968,196 1,943,733 20,152 4,311 98.7571％
2、审议通过了《关于公司向上海市黄浦区国有资产监督管理委员会发
行股份购买资产的议案》。公司关联股东上海市黄浦区国有资产监督管理委
员会在表决本项议案时进行了回避。对本项议案进行投票的有表决权股份
总数为6,022,395 股。
本议案分为10个小议案逐项表决，表决结果如下：
2.1 发行方式
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 6,022,395 5,806,674 20,675 195,046 96.4180％
A 股股东 4,054,199 3,872,941 523 180,735 95.5291％
B 股股东 1,968,196 1,933,733 20,152 14,311 98.2490％
2.2 发行股票的种类和面值
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 6,022,395 5,785,174 20,675 216,546 96.0610％
A 股股东 4,054,199 3,851,441 523 202,235 94.9988％
B 股股东 1,968,196 1,933,733 20,152 14,311 98.2490％
2.3 发行股份购买的资产
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 6,022,395 5,806,674 20,675 195,046 96.4180％
A 股股东 4,054,199 3,872,941 523 180,735 95.5291％
B 股股东 1,968,196 1,933,733 20,152 14,311 98.2490％
2.4 发行对象和认购方式
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 6,022,395 5,806,674 20,675 195,046 96.4180％3
A 股股东 4,054,199 3,872,941 523 180,735 95.5291％
B 股股东 1,968,196 1,933,733 20,152 14,311 98.2490％
2.5 发行价格和定价方式
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 6,022,395 5,806,674 20,675 195,046 96.4180％
A 股股东 4,054,199 3,872,941 523 180,735 95.5291％
B 股股东 1,968,196 1,933,733 20,152 14,311 98.2490％
2.6 发行数量
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 6,022,395 5,771,874 55,475 195,046 95.8402％
A 股股东 4,054,199 3,838,141 35,323 180,735 94.6708％
B 股股东 1,968,196 1,933,733 20,152 14,311 98.2490％
2.7 本次发行股份的限售期及上市安排
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 6,022,395 5,806,674 20,675 195,046 96.4180％
A 股股东 4,054,199 3,872,941 523 180,735 95.5291％
B 股股东 1,968,196 1,933,733 20,152 14,311 98.2490％
2.8 目标资产自评估基准日至交割日前一个月最后一日期间的损益安排
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 6,022,395 5,806,674 20,675 195,046 96.4180％
A 股股东 4,054,199 3,872,941 523 180,735 95.5291％
B 股股东 1,968,196 1,933,733 20,152 14,311 98.2490％
2.9 本次发行前公司滚存未分配利润如何享有的方案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 6,022,395 5,806,674 20,675 195,046 96.4180％
A 股股东 4,054,199 3,872,941 523 180,735 95.5291％
B 股股东 1,968,196 1,933,733 20,152 14,311 98.2490％
2.10 本次发行决议有效期
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 6,022,395 5,806,674 20,675 195,046 96.4180％
A 股股东 4,054,199 3,872,941 523 180,735 95.5291％
B 股股东 1,968,196 1,933,733 20,152 14,311 98.2490％
3、审议通过了《关于〈公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草
案）的议案》。公司关联股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会在表决
本项议案时进行了回避。对本项议案进行投票的有表决权股份总数为4
6,022,395 股。表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 6,022,395 5,806,674 20,675 195,046 96.4180％
A 股股东 4,054,199 3,872,941 523 180,735 95.5291％
B 股股东 1,968,196 1,933,733 20,152 14,311 98.2490％
4、审议通过了《关于公司与黄浦区国资委签署附条件生效的〈非公开
发行股份购买资产协议〉及〈非公开发行股份购买资产协议之补充协议〉
的议案》。公司关联股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会在表决本项
议案时进行了回避。对本项议案进行投票的有表决权股份总数为6,022,395
股。表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 6,022,395 5,785,174 20,675 216,546 96.0610％
A 股股东 4,054,199 3,851,441 523 202,235 94.9988％
B 股股东 1,968,196 1,933,733 20,152 14,311 98.2490％
5、审议通过了《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明》，表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 88,783,596 88,567,875 20,675 195,046 99.7570％
A 股股东 86,815,400 86,634,142 523 180,735 99.7912％
B 股股东 1,968,196 1,933,733 20,152 14,311 98.2490％
6、审议通过了《关于公司股东大会同意黄浦区国资委免除以要约方式
增持公司股份的议案》。公司关联股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员
会在表决本项议案时进行了回避。对本项议案进行投票的有表决权股份总
数为6,022,395 股。表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 6,022,395 5,806,674 20,675 195,046 96.4180％
A 股股东 4,054,199 3,872,941 523 180,735 95.5291％
B 股股东 1,968,196 1,933,733 20,152 14,311 98.2490％
7、审议通过了《关于公司股东大会授权公司董事会全权办理发行股份
购买资产有关事宜的议案》，表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 88,783,596 88,567,875 20,675 195,046 99.7570％
A 股股东 86,815,400 86,634,142 523 180,735 99.7912％
B 股股东 1,968,196 1,933,733 20,152 14,311 98.2490％
三、律师见证情况
国浩律师集团(上海)事务所方祥勇律师和叶瑛律师现场见证并出具法5
律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公
司章程的规定,出席人员资格及表决程序合法有效,本次股东大会审议通过
的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议。
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告。
老凤祥股份有限公司(盖章)
2009 年9 月21 日
