股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2010-006

    老凤祥B 900905

    老凤祥股份有限公司

    第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

    连带责任。

    老凤祥股份有限公司于2010 年2 月28 日向全体董事发出书面会议通

    知，并在2010 年3 月10 日如期召开了董事会六届十二次会议。出席会议

    的董事应到6 名，实到6 名（其中独立董事应到2 名，实到2 名）。

    会议由胡书刚董事长主持，公司监事列席会议。本次会议的召开及程序符

    合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：

    一、《公司2009 年年度报告正文及摘要》（详细内容同日登载在上海证

    券交易所网站上：www.sse.com.cn）；

    二、《公司2009 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；

    根据上海众华沪银会计师事务所出具的审计报告，2009 年度归属母公

    司净利润为51411721.57 元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

    提取法定盈余公积金5141172.16 元，本年度母公司可供股东分配的利润为

    46270549.41 元，加上上一年度母公司留存未分配利润57229242.33 元，减

    去2009 年支付2008 年红利27695733.60 元。2009 年末母公司可供股东分

    配利润为75804058.14 元。

    本年度拟以2009 年12 月31 日总股本276957336 股为基数，向全体股

    东每10 股派发红利2.00 元(含税)，总金额为55391467.20 元 (B 股红利按

    2009 年度股东大会召开日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折

    算)。本次分配预案实施后母公司未分配利润余额为20412590.94 元，结转

    下一年度。

    2009 年度不进行资本公积金转增股本。

    上述分配预案经2009 年度股东大会批准后实施。2

    三、《关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所为公司2010 年度财务

    审计机构的议案》；

    四、《公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》（详细内容同

    日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn）。

    老凤祥股份有限公司董事会(盖章)

    2010 年3 月12 日