股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2010-007

    老凤祥B 900905

    老凤祥股份有限公司

    第六届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

    连带责任。

    老凤祥股份有限公司第六届监事会于2010 年3 月10 日召开了第十次

    会议。出席会议的监事应到3 名，实到3 名。本次会议符合《公司法》及

    《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：

    1、《公司2009 年年度报告正文及摘要》；

    2、《公司2009 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；

    3、《公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》。

    老凤祥股份有限公司监事会(盖章)

    2010 年3 月12 日