股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2010-008

    老凤祥B 900905

    老凤祥股份有限公司

    第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

    连带责任。

    老凤祥股份有限公司于2010 年4 月9 日向全体董事发出书面会议通知，

    并在2010 年4 月21 日如期召开了董事会六届十三次会议。出席会议的董

    事应到6 名，实到6 名（其中独立董事应到2 名，实到2 名）。会议由胡书

    刚董事长主持，公司监事列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》

    及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：

    一、《公司2009 年度董事会工作报告》；

    二、《公司2009 年度财务决算报告和2010 年度财务预算报告》；

    三、《公司2009 年度计提减值准备的议案》：

    公司2009 年初资产减值准备余额为6197.51 万元。2009 年当年计提资

    产提减值准备388.73 万元，转回651.77 万元，转销519.14 万元。公司2009

    年末资产减值准备余额为5415.33 万元。

    四、《关于修改公司章程部分条款的议案》：

    根据《公司法》及《证券法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，

    拟对原《公司章程》的部分条款进行修改。

    具体修改内容如下：

    第二章第十二条

    原文内容：

    按照国家产业政策，充分利用现有的资金、人力和物力，大力发展金

    银饰品、文具及其相关产业，为社会提供适销对路的产品，为公司积累资

    金，多创外汇，在保证公司增收的前提下，保障股东的合法权益，为建设

    社会主义物质文明和精神文明作出贡献。

    生产经营金银制品、珠宝、钻石与相关产品、原料及设备，工艺美术

    品、旅游工艺品与相关产品及原料，文教用品与相关原料及设备；从事商

    业、贸易服务、贵金属代理、交易业务；自营和代理各类商品和技术的进2

    出口业务；经营进料加工与“三来一补”业务、开展对外贸易和转口贸易；

    物业管理；典当、拍卖；批发、零售、佣金代理；以独资、合资、合作经

    营形式投资兴办其他企业。（国家禁止外商投资的行业除外，国家限制外商

    投资的行业或有特殊规定的，须依法履行相关程序）(涉及许可经营的凭许

    可证经营)。

    现修改为：

    按照国家产业政策，充分利用现有的资金、人力和物力，大力发展金

    银饰品、文具及其相关产业，为社会提供适销对路的产品，为公司积累资

    金，多创外汇，在保证公司增收的前提下，保障股东的合法权益，为建设

    社会主义物质文明和精神文明作出贡献。

    生产经营金银制品、珠宝、钻石与相关产品及设备，工艺美术品(文物

    法规规定的除外)、旅游工艺品与相关产品及原料，文教用品与相关原料及

    设备；从事上述商品的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务；

    物业管理；典当、拍卖（只限已批准的子公司经营）；以独资、合资、合作

    经营形式投资兴办鼓励类、允许类企业。（涉及行政许可的，凭许可证经营）

    第十二章第一百九十八条

    原文内容：

    本章程自公司2008 年度股东大会通过后之日起生效。

    现修改为：

    本章程自公司2009 年度股东大会通过后之日起生效。

    五、《关于支付上海众华沪银会计师事务所2009 年度财务审计费用的

    议案》：

    同意公司向上海众华沪银会计师事务所支付2009 年度财务审计费用合

    计105 万元人民币。

    六、《关于公司下属全资子公司上海中铅文具有限公司2010 年度日常

    持续性关联交易的议案》（详细内容见同日公告临2010-010）；

    七、《关于调整公司董事会有关专业委员会组成人员名单的议案》：

    公司董事会有关专业委员会经调整后，由下列人员组成：

    （1）董事会战略委员会：主任委员胡书刚（董事长），委员石力华（副

    董事长）、游隆基（独立董事）；

    （2）董事会提名委员会：主任委员游隆基（独立董事），委员张其秀

    （独立董事）、汤意平（董事）；

    （3）董事会薪酬与考核委员会：主任委员张其秀（独立董事），委员3

    游隆基（独立董事）、黄骅（董事）；

    （4）董事会审计委员会：主任委员张其秀（独立董事），委员游隆基

    （独立董事）、黄骅（董事）。

    八、《关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》（详细内容见

    同日公告临2010-011）；

    九、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（全文内容同日登载在

    上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn）；

    十、《公司2010 年第一季度报告》（详细内容同日登载在上海证券交易

    所网站上：www.sse.com.cn）；

    十一、《关于召开公司2009 年度股东大会的议案》。

    公司定于2010 年6 月30 日之前召开年度股东大会， 审议

    经董事会六届十三次会议通过的以上一、二、四、六、八等五项议案和监

    事会六届十一次会议通过的《公司2009 年度监事会工作报告》及其董事会

    六届十二次会议通过的《公司2009 年年度报告正文及摘要》《公司2009 年

    度利润分配或资本公积金转增股本预案》《关于继续聘请上海众华沪银会计

    师事务所为公司2010 年度财务审计机构的议案》。会议召开的具体日期及

    地点待确定后，由公司另行公告

    老凤祥股份有限公司董事会(盖章)

    2010 年4 月23 日