股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2010-009

    老凤祥B 900905

    老凤祥股份有限公司

    第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

    连带责任。

    老凤祥股份有限公司第六届监事会于2010 年4 月21 日召开了第十一

    次会议。出席会议的监事应到3 名，实到3 名。本次会议符合《公司法》

    及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：

    1、《2009 年度监事会工作报告》；

    2、《公司2009 年度计提减值准备的议案》；

    3、《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    4、《关于公司下属全资子公司上海中铅文具有限公司2010 年度日常持

    续性关联交易的议案》；

    5、《关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》；

    6、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；

    7、《公司2010 年第一季度报告》。

    老凤祥股份有限公司监事会(盖章)

    2010 年4 月23 日