股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2010-010

    老凤祥B 900905

    老凤祥股份有限公司

    关于公司下属全资子公司上海中铅文具有限公司

    2010 年度日常持续性关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

    连带责任。

    一． 预计2010 年度日常关联交易的基本情况

    关联

    交易

    类别

    交易

    产品

    交易

    主体

    关联方

    预计

    总金额

    （万元）

    占同类交

    易的比例

    （%）

    全年的

    总金额

    （万元）

    销售

    木制

    铅笔

    上海中

    铅文具

    有限公司

    上海中华铅笔联销公司 13603 40-50 13603

    二．关联方介绍及关联关系

    关联方：上海中华铅笔联销公司

    1、法定代表人：张荣建

    2、注册资本：100 万元

    3、住所：上海市浦东新区北张家浜路68 号6 幢524 室

    4、主营业务：经营销售笔、铅芯、化妆笔、文化用品、日用百货等。

    5、关联关系：上海中华铅笔联销公司受同一国资管理机构，即本公司

    控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会管辖。

    6、履约能力分析：上海中华铅笔联销公司经营业务正常，具有较好的

    履约能力。

    三．定价政策和定价依据

    根据全资子公司上海中铅文具有限公司与上海中华铅笔联销公司签订

    的《铅笔买卖合同》，将依照市场供求状况分品种定价。

    四．交易目的和交易对公司的影响

    上海中华铅笔联销公司是国内文具销售行业的知名企业，是公司国内铅2

    笔销售的总经销商。上述持续性关联交易是公司主营产品销售所必需的，

    有利于公司国内贸易业务的正常运作。

    五．日常关联交易有关协议的签署情况

    上海中铅文具有限公司与上海中华铅笔联销公司于2009 年12 月22 日

    共同签署了《铅笔买卖合同》，对本年度可能发生的销售金额进行了预估，

    实际发生金额公司将与关联方另行商定 。

    六．审议程序

    1、2010 年4 月21 日公司董事会六届十三次会议审议通过了关于上述

    日常关联交易的议案。

    2、公司独立董事张其秀、游隆基参加了董事会六届十三次会议，同意

    本次关联交易的议案。两位独立董事对本次关联交易发表了如下独立意见：

    ⑴本次交易依法经过公司董事会审议表决，审议和表决的程序是合法合规

    的。⑵本次关联交易有利于公司国内贸易业务的正常运作。⑶本次关联交

    易公平合理，不存在内幕交易情况，符合公司和股东的利益；没有损害中

    小股东和其他非关联股东的利益。⑷同意按规定程序将此项议案提交2009

    年度股东大会审议。

    3、鉴于本次关联交易总额已达到《上海证券交易所股票上市规则》规

    定的标准，与该关联交易有利害关系的关联方将在2009 年度股东大会上回

    避对该议案的表决。

    七．备查文件

    1、公司董事会六届十三次会议决议；

    2、上海中铅文具有限公司与上海中华铅笔联销公司签署的《铅笔买卖

    合同》。

    老凤祥股份有限公司董事会(盖章)

    2010 年4 月23 日