票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2010-018
老凤祥B 900905
老凤祥股份有限公司
2009 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议未有否决或修改提案的情况；
本次会议未有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
老凤祥股份有限公司于2010 年6 月28 日在上海青松城举行了
2009 年度股东大会，参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表
人数共计56 人，代表股份98,747,755 股，占公司股份总数的35.6545
％。其中A 股股东 24 人，代表股份82,829,204 股，占公司有表决权
股份总数的29.9068％； B 股股东32 人，代表股份15,918,551 股，
占公司有表决权股份总数的5.7477％。会议由公司董事黄骅主持，本
次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经与会股东及股东授权代表对提交股东大会各项议案认真审议
后，并以投票方式逐项进行表决，形成以下决议：
议案一、审议通过《公司2009 年年度报告正文及摘要》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 98,747,755 98,577,257 700 169,798 99.8273%
A 股股东 82,829,204 82,828,388 700 116 99.9990%
B 股股东 15,918,551 15,748,869 0 169,682 98.9341%
议案二、审议通过《公司2009 年度董事会工作报告》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 98,747,755 98,677,157 0 70,598 99.9285%
A 股股东 82,829,204 82,829,088 0 116 99.9999%
B 股股东 15,918,551 15,848,069 0 70,482 99.5572%
议案三、审议通过《公司2009 年度财务决算报告和2010 年度财2
务预算报告》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 98,747,755 98,577,957 0 169,798 99.8280%
A 股股东 82,829,204 82,829,088 0 116 99.9999%
B 股股东 15,918,551 15,748,869 0 169,682 98.9341%
议案四、审议通过《公司2009 年度利润分配或资本公积金转增
股本预案》：
根据上海众华沪银会计师事务所出具的审计报告，2009 年度归
属母公司净利润为51411721.57 元。依据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，提取法定盈余公积金5141172.16 元，本年度母公司可
供股东分配的利润为46270549.41 元，加上上一年度母公司留存未分
配利润57229242.33 元，减去2009 年支付2008 年红利27695733.60
元。2009 年末母公司可供股东分配利润为75804058.14 元。
本年度拟以2009 年12 月31 日总股本276957336 股为基数，向
全体股东每10 股派发红利2.00 元(含税)，总金额为55391467.20 元 (B
股红利按2009 年度股东大会召开日中国人民银行公布的美元兑换人
民币中间价折算)。本次分配预案实施后母公司未分配利润余额为
20412590.94 元，结转下一年度。
2009年度不进行资本公积金转增股本。
该预案已经2009 年度股东大会审议通过。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 98,747,755 98,655,825 0 91,930 99.9069%
A 股股东 82,829,204 82,829,088 0 116 99.9999%
B 股股东 15,918,551 15,826,737 0 91,814 99.4232%
议案五、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 98,747,755 98,677,157 0 70,598 99.9285%
A 股股东 82,829,204 82,829,088 0 116 99.9999%
B 股股东 15,918,551 15,848,069 0 70,482 99.5572%
议案六、审议通过《公司关于继续聘请上海众华沪银会计师事务
所为公司2010 年度财务审计机构的议案》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 98,747,755 98,677,157 0 70,598 99.9285%
A 股股东 82,829,204 82,829,088 0 116 99.9999%
B 股股东 15,918,551 15,848,069 0 70,482 99.5572%3
议案七、审议通过《关于公司下属全资子公司上海中铅文具有限
公司2010 年度日常持续性关联交易的议案》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 15,986,554 15,935,976 201 50,377 99.6836%
A 股股东 68,003 67,887 69 47 99.8294%
B 股股东 15,918,551 15,868,089 132 50,330 99.6830%
议案八、审议通过《关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的
议案》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 98,747,755 97,143,223 1,554,155 50,377 98.3751%
A 股股东 82,829,204 82,776,288 52,869 47 99.9361%
B 股股东 15,918,551 14,366,935 1,501,286 50,330 90.2528%
议案九、审议通过《公司2009 年度监事会工作报告》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 98,747,755 98,677,157 0 70,598 99.9285%
A 股股东 82,829,204 82,829,088 0 116 99.9999%
B 股股东 15,918,551 15,848,069 0 70,482 99.5572%
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市隆安律师事务所上海分所指派律师潘伯
卫先生现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会程序和表决
结果真实、合法、有效。
老凤祥股份有限公司(盖章)
2010 年6 月30 日
备查文件：
1、 2009 年度股东大会会议文件；
2、与会董事和独立董事签字的股东大会决议及决议公告；
3、北京市隆安律师事务所上海分所出具的法律意见书。
