股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2010-027

    老凤祥B 900905

    老凤祥股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

    担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议未有否决或修改提案的情况；

    本次会议未有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    老凤祥股份有限公司于2010 年10 月27 日在上海影城五楼多功

    能厅举行了2010 年第一次临时股东大会，参加本次股东大会表决的

    股东及股东授权代表人数共计58 人，代表股份157,676,790 股，占公

    司股份总数的47.0211％。其中A 股股东18 人，代表股份141,603,676

    股，占公司有表决权股份总数的42.2279％； B 股股东40 人，代表

    股份16,073,114 股，占公司有表决权股份总数的4.7932％。会议由公

    司副董事长石力华先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》

    的有关规定。

    二、提案审议情况

    经与会股东及股东授权代表对提交股东大会各项议案认真审议

    后，并以投票方式逐项进行表决，形成以下决议：

    议案一、审议通过《关于变更公司注册资本及总股本的议案》；

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 157,676,790 157,654,072 20,188 2,530 99.9856%

    A 股股东 141,603,676 141,603,640 36 0 100.0000%

    B 股股东 16,073,114 16,050,432 20,152 2,530 99.8589%2

    议案二-1、审议通过《关于增补公司第六届监事会监事的议案

    ------选举史亮同志为公司第六届监事会监事》；

    获得股数 赞成比例

    全体股东 157,624,113 99.9666%

    A 股股东 141,603,622 100.0000%

    B 股股东 16,020,491 99.6726%

    议案二-2、审议通过《关于增补公司第六届监事会监事的议案

    ------选举区宁仪同志为公司第六届监事会监事》；

    获得股数 赞成比例

    全体股东 157,629,113 99.9698%

    A 股股东 141,603,622 100.0000%

    B 股股东 16,025,491 99.7037%

    议案三、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 157,676,790 157,674,260 2,530 0 99.9984%

    A 股股东 141,603,676 141,603,676 0 0 100.0000%

    B 股股东 16,073,114 16,070,584 2,530 0 99.9843%

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市隆安律师事务所上海分所指派律师潘伯

    卫先生现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会程序和表决

    结果真实、合法、有效。

    老凤祥股份有限公司(盖章)

    2010 年10 月28 日

    备查文件：

    1、2010 年第一次临时股东大会会议文件；

    2、与会董事和独立董事签字的股东大会决议及决议公告；

    3、北京市隆安律师事务所上海分所出具的法律意见书。