股票简称：老凤祥             股票代码：600612                编号：临 2012-008
          老凤祥 B                     900905



                     老凤祥股份有限公司
        关于公司下属全资子公司上海中铅文具有限公司
              2012 年度日常持续性关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    一． 预计 2012 年度日常关联交易的基本情况
                                                     预计        占同类交
关联交易   交易     交易                                                    全年的总金额
                                    关联方          总金额       易的比例
 类别      产品     主体                                                      （万元）
                                                    （万元）      （%）
                   上海中
           木制
 销售              铅文具    上海中华铅笔联销公司      5131.59     17-20         5131.59
           铅笔
                  有限公司
    二．关联方介绍及关联关系
    关联方：上海中华铅笔联销公司
    1、法定代表人：叶荣发
    2、注册资本：100 万元
    3、住所：上海市浦东新区北张家浜路 68 号 6 幢 524 室
    4、主营业务：经营销售笔、铅芯、化妆笔、文化用品、日用百货等。
    5、关联关系：上海中华铅笔联销公司受同一国资管理机构，即本公司
控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会管辖。
    6、履约能力分析：上海中华铅笔联销公司经营业务正常，具有较好的
履约能力。
      三．定价政策和定价依据
    根据全资子公司上海中铅文具有限公司与上海中华铅笔联销公司签订
的《铅笔买卖合同》，将依照市场供求状况分品种定价。
    四．交易目的和交易对公司的影响
    上海中华铅笔联销公司是国内文具销售行业的知名企业，是公司国内铅
笔销售的总经销商。上述持续性关联交易是公司主营产品销售所必需的，

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有利于公司国内贸易业务的正常运作。
    五．日常关联交易有关协议的签署情况
    上海中铅文具有限公司与上海中华铅笔联销公司于 2011 年 11 月 23 日
共同签署了《铅笔买卖合同》，对本年度可能发生的销售金额进行了预估，
实际发生金额公司将与关联方另行商定。
    六．审议程序
    1、2012 年 4 月 24 日公司董事会七届五次会议审议通过了关于上述日
常关联交易的议案。
    2、公司独立董事张其秀、游隆基参加了董事会七届五次会议，同意本
次关联交易的议案。两位独立董事对本次关联交易发表了如下独立意见：
⑴本次交易依法经过公司董事会审议表决，审议和表决的程序是合法合规
的。⑵本次关联交易有利于公司国内贸易业务的正常运作。⑶本次关联交
易公平合理，不存在内幕交易情况，符合公司和股东的利益；没有损害中
小股东和其他非关联股东的利益。
      3、根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的标准，上述关联交易
事项无需提交股东大会审议。
      七．备查文件
      1、公司董事会七届五次会议决议；
    2、上海中铅文具有限公司与上海中华铅笔联销公司签署的《铅笔买卖
合同》。




                                    老凤祥股份有限公司董事会(盖章)
                                          2012 年 4 月 26 日




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