股票简称：老凤祥        股票代码：600612           编号：临 2016-003
            老凤祥 B                900905


                       老凤祥股份有限公司
                       关于董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2016 年 4 月
22 日收到公司董事臧蕙玲同志提交的书面辞职报告，臧蕙玲同志因
工作变动辞去公司董事、副董事长、董事会相关专业委员会委员职务。
    臧蕙玲同志的辞职导致公司董事会成员人数低于《公司法》规定
的法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该辞职
将自公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效。在股东大会
选举出新任董事之前，臧蕙玲同志仍将按照有关法律、行政法规和《公
司章程》的规定，继续履行公司董事、副董事长、董事会提名委员会
委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。
    臧蕙玲同志辞职后将不在公司担任其他职务。
    公司对臧蕙玲同志在任职期间勤勉尽责的工作表示感谢。




    特此公告。




                                         老凤祥股份有限公司(盖章)
                                             2016 年 4 月 23 日