股票简称：老凤祥      股票代码：600612         编号：临 2016-008
           老凤祥 B              900905


                  老凤祥股份有限公司
              关于监事、监事长辞职的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

     老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2016 年 5 月
19 日收到公司监事王伟民同志提交的书面辞职报告，王伟民同志因
已过法定退休年龄，现辞去老凤祥股份有限公司监事、监事长职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职自辞职报告送达监
事会时生效。
     王伟民同志辞职后将不在公司担任其他职务。
     公司将按照有关规定尽快完成监事、监事长的补选工作。
     公司对王伟民同志在任职期间勤勉尽责的工作表示感谢。



    特此公告。




                                     老凤祥股份有限公司(盖章)
                                         2016 年 5 月 20 日