股票简称：老凤祥        股票代码：600612          编号：临 2016-009
          老凤祥 B                900905


                 老凤祥股份有限公司
       第八届监事会第十一次(临时)会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


     老凤祥股份有限公司第八届监事会于 2016 年 6 月 3 日召开了第
十一次(临时)会议。出席会议的监事应到 4 名，实到 4 名。本次会议
符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决
议：
     《关于补选公司第八届监事会监事的议案》：
     根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，提名祖建平同志
为公司第八届监事会监事候选人。
     该议案需提请 2015 年度股东大会审议批准。




                               老凤祥股份有限公司监事会(盖章)
                                   2016 年 6 月 4 日



     祖建平同志简历：
     男，现年 58 岁，大学学历。自 2008 年 5 月起，曾任黄浦区卫生
局党工委副书记、纪工委书记（正处级）；区档案局局长；黄浦区小
东门社区（街道）党工委书记、人大代表联络室主任；小东门街道党
工委书记、人大代表联络室主任、人大工委主任。