证券代码：600612    900905     证券简称：老凤祥   老凤祥 B 公告编号：2018-025

                         老凤祥股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 12 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点：上海漕宝路 66 号光大国际大酒店二楼光大九号厅


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            41

其中：A 股股东人数                                                       39

         境内上市外资股股东人数（B 股）                                   2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  243,194,716

其中：A 股股东持有股份总数                                     243,167,450

         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                        27,266

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  46.4905
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                      46.4853

        境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                             0.0052




(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事
项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股
东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长石力华
主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章
程》的有关规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 公司董事会秘书周富良出席本次股东大会；公司高管王永忠、辛志宏列席本次股
    东大会。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案

1、 议案名称：《老凤祥股份有限公司关于本公司控股子公司上海老凤祥有限公
    司 21.99%非国有股股权转让暨本公司放弃该部分股权优先购买权的议案》
   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数          比例

                                                                                 （%）

       A股      243,167,218 99.9999             232         0.0001          0    0.0000

       B股              1,760      6.4549     25,506 93.5451                0    0.0000
普通股合计：   243,168,978 99.9894            25,738        0.0106          0   0.0000




2、 议案名称：《老凤祥股份有限公司关于石力华等 7 名关联自然人入伙央地融
    合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙）并以此参股上海老凤祥有限
    公司的关联交易议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数          比例

                                                                                （%）

    A股        243,167,218 99.9999               232        0.0001          0   0.0000

    B股               1,760        6.4549     25,506 93.5451                0   0.0000

普通股合计：   243,168,978 99.9894            25,738        0.0106          0   0.0000




3、 议案名称：《老凤祥股份有限公司关于石力华等 38 名经营技术骨干与国新
    张创（上海）股权投资基金管理有限公司签署<合伙协议>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数          比例

                                                                                （%）

    A股        243,167,218 99.9999               232        0.0001          0   0.0000

    B股               1,760        6.4549     25,506 93.5451                0   0.0000

普通股合计：   243,168,978 99.9894            25,738        0.0106          0   0.0000
(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议    议案名称               同意                反对         弃权
案                      票数      比例（%） 票数     比例  票   比例
序                                                   （%） 数 （%）
号
1 《老凤祥股份有限公 22,997,185 99.8882 25,738 0.1118        0 0.0000
       司关于本公司控股子
       公司上海老凤祥有限
       公司 21.99%非国有股
       股权转让暨本公司放
       弃该部分股权优先购
       买权的议案》
2      《老凤祥股份有限公     22,997,185   99.8882 25,738   0.1118   0   0.0000
       司关于石力华等 7 名
       关联自然人入伙央地
       融合（上海）工艺美
       术股权投资中心（有
       限合伙）并以此参股
       上海老凤祥有限公司
       的关联交易议案》
3      《老凤祥股份有限公     22,997,185   99.8882 25,738   0.1118   0   0.0000
       司关于石力华等 38 名
       经营技术骨干与国新
       张创（上海）股权投
       资基金管理有限公司
       签署<合伙协议>的议
       案》




(三)      关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、2、3 中小股东表决情况已单独计票，关联股东石力华、李刚
昶回避表决。


三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所

律师：沈忠、刘冰

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及贵司章程规定；出席人员资
格合法有效；表决程序符合法律、法规及贵司章程规定；本次股东大会通过的有
关决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                   老凤祥股份有限公司
                                                     2018 年 12 月 19 日