股票简称：老凤祥        股票代码：600612           编号：临 2019-001
            老凤祥 B                900905


                   老凤祥股份有限公司
           关于控股子公司上海老凤祥有限公司
             非国有股股权转让的进展情况公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     2018 年 8 月 17 日，老凤祥股份有限公司（以下简称“本公司”）
就下属控股子公司上海老凤祥有限公司（以下简称“老凤祥有限”）
目前正在筹划该公司自然人股东(涉及本公司部分董事、监事、高级
管理人员持股)和职工持股会(涉及本公司部分董事、监事、高级管理
人员持股)与在沪央企——国新控股(上海)有限公司旗下的国新张创
(上海)股权投资基金管理有限公司之股权转让事项，发布了《提示性
公告》(详细内容参见临 2018-014 公告)。
     2018 年 8 月 23 日，本公司就老凤祥有限职工持股会 (甲方) 会
长李刚昶；石力华、辛志宏、张盛康(乙方，自然人持股代表)；国新
张创(上海)股权投资基金管理有限公司(丙方)法定代表人田晖三方共
同签署《上海老凤祥有限公司非国有股权转让框架协议》，发布了《关
于控股子公司上海老凤祥有限公司非国有股股权转让的进展情况公
告》(详细内容参见临 2018-015 公告)。
     2018 年 9 月 12 日，老凤祥有限职工持股会 (甲方) 授权代表李
刚昶；石力华、辛志宏、张盛康(乙方，自然人持股代表)与央地融合
（上海）工艺美术股权投资中心（丙方，有限合伙）和国新张创(上
海)股权投资基金管理有限公司(丙方执行事务合伙人) 委派代表田晖
共同签署了《关于上海老凤祥有限公司之股权转让协议》(详细内容
参见临 2018-017 公告)。
     2018 年 9 月 21 日上海证券交易所收市后，按照法定程序，老凤
祥有限在上海交通大学医学院懿德楼二楼报告厅分别召开了职工持
股会全体会员大会和自然人（经营者）持股出资人大会。分别通过了
《关于职工持股会转让所持上海老凤祥有限公司股权的议案》、《关于
授权职工持股会理事会全权办理股权转让相关事宜的议案》和《关于
自然人（经营者）转让所持上海老凤祥有限公司股权的议案》和《关
于授权自然人（经营者）持股代表石力华、辛志宏、张盛康全权办理
股权转让相关事宜的议案》(详细内容参见临 2018-018 公告)。
     2018 年 11 月 29 日，本公司召开了董事会九届八次(临时)会议，

                                                                     1
审议并通过《老凤祥股份有限公司关于本公司控股子公司上海老凤祥
有限公司 21.99%非国有股股权转让暨本公司放弃该部分股权优先购
买权的议案》、《老凤祥股份有限公司关于石力华等 7 名关联自然人入
伙央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙）并以此参股
上海老凤祥有限公司的关联交易议案》、《老凤祥股份有限公司关于石
力华等 38 名经营技术骨干与国新张创（上海）股权投资基金管理有
限公司签署《合伙协议》的议案》(详细内容参见临 2018-019 公告)。
     2018 年 12 月 18 日，本公司召开了 2018 年第二次临时股东大会，
经与会股东投票表决，《老凤祥股份有限公司关于本公司控股子公司
上海老凤祥有限公司 21.99%非国有股股权转让暨本公司放弃该部分
股权优先购买权的议案》、《老凤祥股份有限公司关于石力华等 7 名关
联自然人入伙央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙）
并以此参股上海老凤祥有限公司的关联交易议案》和《老凤祥股份有
限公司关于石力华等 38 名经营技术骨干与国新张创（上海）股权投
资基金管理有限公司签署<合伙协议>的议案》三项议案均获得通过
(详细内容参见临 2018-025 公告)。
     2019 年 1 月 22 日，老凤祥有限在上海市黄浦区市场监督管理局
完成了老凤祥有限出资股东及董事会组成人员变更备案。并收到该局
换发的营业执照。本次变更事项如下：
     (1) 变更前，老凤祥有限注册资本人民币 20491.5000 万元整。其
中老凤祥股份有限公司认缴出资额 11784 万元，持股比例 57.51%；
中国第一铅笔有限公司认缴出资额 4200 万元，持股比例 20.50%；老
凤祥有限有限公司职工持股会认缴出资额 3277.5 万元，持股比例
15.99%；石力华（持股代表）认缴出资额 870 万元，持股比例 4.24%；
辛志宏（持股代表）认缴出资额 198 万元，持股比例 0.97%；张盛康
（持股代表）认缴出资额 162 万元，持股比例 0.79%。变更后，老凤
祥有限注册资本人民币 20491.5000 万元整。其中老凤祥股份有限公
司认缴出资额 11784 万元，持股比例 57.51%；中国第一铅笔有限公
司认缴出资额 4200 万元，持股比例 20.50%；央地融合（上海）工艺
美术股权投资中心（有限合伙）认缴出资额 4507.5 万元，持股比例
21.99%。央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙）由
12 名机构投资者及 38 名原通过职工持股会或自然人持股持有上海老
凤祥有限公司股份的经营技术骨干共同投资。
      (2) 变更前，老凤祥有限董事会由 6 名董事组成，分别为石力
华、杨奕、黄骅、辛志宏、李刚昶、李军，石力华担任董事长，杨奕
担任副董事长。变更后，老凤祥有限由 5 名董事组成，分别为石力华、
杨奕、黄骅、辛志宏、田晖，石力华担任董事长，杨奕担任副董事长。


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    至此，本公司下属控股子公司老凤祥有限非国有股股权转让事宜
已经完成各项操作程序。敬请广大投资者充分了解投资风险，谨慎、
理性投资。

   特此公告。




                                   老凤祥股份有限公司(盖章)
                                       2019 年 1 月 24 日




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